Pankki uteli mihin käytän nostaman 1400€, mitä ihmettä se heille kuuluu mihin omat tienaamani rahat käytän

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Säännöt velvoittaa. Oliko ihan kauhea sanoa mihin ne nyt oikeasti käytät. Toki olisit voinut sanoa, että ostat vaikka laukun käteisellä ja sillä sipuli. Onko sulla jotain salattavaa, kun noin hermostut asiasta? 

Onhan toi nyt ihan naurettavaa että jollekin pankkivirkailijalle muka kuuluu mihin joku käyttää rahojaan. Jos rikosta epäilevät, niin poliisin asia hoitaa, eikä jonkun rivikansalaisen. 

Ei se pankkivirkailijalle kuulukaan vaan PANKILLE. Jos rikosta epäilevät, pankki tutkii tilisi tapahtumat ensin.

Vierailija kirjoitti:

Sanoin nordean tytölle että käytän ne hulppeaan elämään. Tirskui.

Niiden on kai pakko kysyä, syistä en tiedä.

Eu vaatii pankkeja estämään rahanpesua ja nuo kyselyt muka auttavat siinä.

Samasta syystä kysyvät tunnetko ulkomaisia valtionpäämiehiä ja muita vastaavia.

Rahanpesijät ilmeisesti ovat Eu:n mielestä porukkaa, joka vastaa kysymyksiin rehellisesti ja jäävät siksi heti kiinni.

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Mihin sinä sitten tarvit noin paljon käteistä?

Pankissa kuuluu kysyä isoista käteisnostoista ja -talletuksista., mitä siitä hermostumaan.

Mihin vaan. En pidä siitä, että ostoistani jää jälki, joten käytän käteistä aina kun mahdollista.

Siinä syy, jonka voi kertoa avoimesti

Ihan sama homma. Olen itsekin pikku hiljaa siirtynyt takaisin käteisen käyttöön, en halua, että kaikesta mitä hankin, jää jälki.

Sanokaa vaan että haluatte tukea Vladimir Vladimirovich Putinin hallintoa.

Mitähän tapahtuisi jos sanoisi kuljaillessaan vaikka että osalla aion ostaa huumeita ja lopuilla aseita :D

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Nostin OP:n tililtäni 3 000 € sen jälkeen kun Putin hyökkäsi Ukrainaan ja alkoi tuntua siltä, että tulevaan kannattaa varautua kunnon käteiskassalla. Pari kuukautta myöhemmin halusin tallettaa rahat takaisin tililleni, jossa ne on paremmassa turvassa kuin kotonani. Automaatilla sai talletettua vain tonnin, joten menin pankkikonttoriin 2 000 euron kanssa. Tiskille päästyäni multa kysyttiin, mistä rahat on peräisin. Vastasin rehellisesti. Pankkivirkailija kieltäytyi ottamasta rahoja vastaan, koska tililtä nostettuja rahoja ei saa tallettaa takaisin! Pyysin paikalle esimiehen joka vahvisti, että säännlt on tosiaan on tällaiset. Ei auttanut, että aiemmat nostot pystyi näkemään tilitapahtumista. Jouduin lähtemään pois muhkean setelinipun kanssa, hölmistyneenä siitä millä kaikilla tavoilla tavallisia ihmisiä voidaankaan kiusata rahanpesun estämiseksi. Samalla kiitin onneani, että tilillä olevat rahat riitti hyvin laskujen ja verkkokauppaostosten maksamiseen.

Siis mitä ihmettä 😳

Onko joku ongelma sinulla? Tietenkään rahoja ei saa tallettaa takaisin. Ei pankki voi varmistua siitä, että kyseessä on samat rahat.

Niin että kun on nostanut omalta tililtään rahaan, niin enää ei voi sitten tallettaa takaisin päin.

Juuh, loogista loogista.

Mä en ymmärrä miks joku tallettaa tililleen käteistä, vaikka auton myytyään. Helpompi käyttää se käteinen ajan kanssa mm päivittäisiin ostoksiin. Ja kahvilat joissa ei raha kelpaa kannattaa kiertää kaukaa. Sellaista yhteiskuntaa emme varmaan halua.

pitääkö joku vielä rahojaan pankissa? sehän on typerää, kun kohta ollaan samassa tilassa kuin kreikka, niin pankit asettaa kuukauden nostorajan 400 euroon, etteivät mene nurin. meillä maksetaan laskut, ja loput haetaan heti tyynyn alle jemmaan. kun kriisi alkaa, meillä on sitten ainakin rahaa käytössä, kun ei kortit enää toimi. ja kultaa on ostettu kaiken varalle. pankissa asiointi loppuu kohta muutenkin, eikä ole sellaista pankkia, mihin pääsee edes sisälle ilman ajanvarausta. pankit voisi lakkauttaa kokonaan. jos et omista nettiä, tai se kaatuu, ja pankkikonttorit on lakkautettu, kuinka ajattelitte pärjätä?

Rahanpesua tehdään nimenomaan pienillä summilla. Pankkien ja monen muun rahaa käsittelevien laitosten on lain mukaan selvitettävä mistä rahat tulevat.

Vierailija kirjoitti:

Rahanpesua tehdään nimenomaan pienillä summilla. Pankkien ja monen muun rahaa käsittelevien laitosten on lain mukaan selvitettävä mistä rahat tulevat.

Nythän ei ollut kyse rahan tulosta vaan menosta...

Vierailija kirjoitti:

Assburger kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Tuota noin, nostin vuosia sitten markka-aikana lähes koko tilini, 200 000 markkaa, käteisenä lainatakseni kaverille. Eivät kyselleet mitään. Kun myöhemmin toin saman summan takaisin pankkiin, eivät taaskaan kyselleet. Onko maailma muuttunut? Tää tapahtui 1990-luvun puolivälissä. Summa olisi n. 52.000 nykyeuroissa.

On.

Voivat kysyä hyvinkin pienistä summista talletuksia, mistä raha on peräisin.

Toinen uusi juttu on maksujäädytykset.

Ostin huutonetistä muutaman kympin hintaisen tavaran, jolla oli slaavilainen naisen nimi.

Laitoin maksuun viestiksi tuotteen nimen.

Maksu jäädytettiin ja myyjältä pankki tivasi:

"Mitä tämä viesti tarkoittaa, viittaako se henkilöön.

Jos viittaa, kertokaa hänen koko nimensä ja osoitteensa."

Myyjä antoi selvityksen ja sai rahansa.

Tosi kiva noin niin kuin tuon myyjän kannalta. Jos kirpparikauppoja tehdessä maksaja alkaisi jankkaamaan koko nimeä syntymäaikoineen (tarviikohan vielä jopa henkilötunnuksen loppuosan) saattaisi jäädä nuo tiedot antamatta. 

Pankki siis kysyi myyjältä, viittaako maksun viestissä esiintyvä nimi henkilöön(siinä tapauksessa, kyseisen enkilön koko nimi ja osoite).

Kysyttiin myös maksun aihetta.

Kaupat oli siis toki tässä vaiheessa tehty.

Myyjä kertoi pankille, että viestissä esiintyvä nimi tarkoittaa tuotetta, jonka hän myi huutonetissä.

Liitteeksi hän laittoi kuvakaappauksen huutokauppailmoituksesta.

Noihin uteluihin on ihan ok sanoa jotain tosi törkeää. Niin ääliömäista tuollainen utelu on.

Eikö jo olisi aika, että me ihmiset, suomalaiset, irrottautuisimme tällaisesta toiminnasta? Se on mahdollista, jos erotaan EU:sta. Ei Pihtiputaan mummun tarvitse tehdä selkoa joka kolikosta vain siksi, että jossain päin maailmaa on ihmiskauppaa ja laitonta asekauppaa. Ei tässä pankkien toiminnassa ole mitään suhteellisuudentajua, ja joka kerta sama laulu, "Meidän on pakko kysyä". Ei ole, kun erotaan koko paskasta.

Alan ymmärtää Venäjän politiikkaa (tältä osin). Venäjä ei nöyristele EU-kommunismin ja valvontakoneiston edessä, vaan luo omat luotto- ja rahoitusmarkkinat ja vaihtojärjestelmän.

Ei virkailijan lain velvoittamiin tehtäviin kuulu kysyä mihin nostosumma käytetään, ihan paska puhetta. Maastakin saa viedä 9990€ eikä Tullikaan saa kysellä asiasta. Sen yli menevästä summasta pitää tehdä ilmoitus ja silloin voidaan kysyä mihin raha on tarkoitus käyttää.

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Sanoin nordean tytölle että käytän ne hulppeaan elämään. Tirskui.

Niiden on kai pakko kysyä, syistä en tiedä.

Eu vaatii pankkeja estämään rahanpesua ja nuo kyselyt muka auttavat siinä.

Samasta syystä kysyvät tunnetko ulkomaisia valtionpäämiehiä ja muita vastaavia.

Rahanpesijät ilmeisesti ovat Eu:n mielestä porukkaa, joka vastaa kysymyksiin rehellisesti ja jäävät siksi heti kiinni.

Matkustin aikanaan amerikkaan muutama vuosi ennen 2001 tapahtumaa ja huvitti koneessa kun piti täyttää pari lappusta. Toisessa kyseltiin jäsenyyksistä rikollisjärjestöissä yms. teroharrastuksista. Toinen samankokoinen lappunen kyseli erilaisista hedelmistä ja ruoka-aineista että onko niitä matkatavaroissa.

Ilmeisesti näille 2001 hepuille oli opetettu että kannattaa valehdella siinä ekassa lapussa kun eivät jääneet kiinni jo maahantullessa. 

Vierailija kirjoitti:

Eikö jo olisi aika, että me ihmiset, suomalaiset, irrottautuisimme tällaisesta toiminnasta? Se on mahdollista, jos erotaan EU:sta. Ei Pihtiputaan mummun tarvitse tehdä selkoa joka kolikosta vain siksi, että jossain päin maailmaa on ihmiskauppaa ja laitonta asekauppaa. Ei tässä pankkien toiminnassa ole mitään suhteellisuudentajua, ja joka kerta sama laulu, "Meidän on pakko kysyä". Ei ole, kun erotaan koko paskasta.

Alan ymmärtää Venäjän politiikkaa (tältä osin). Venäjä ei nöyristele EU-kommunismin ja valvontakoneiston edessä, vaan luo omat luotto- ja rahoitusmarkkinat ja vaihtojärjestelmän.

Mees igori nauttimaan siitä venäjän "toimivasta taloudesta" sinne itärajan toiselle puolelle äläkä lässytä soopaasi suomen puolella. 

Kyseessä pankin AML = anti money laundring

pankin kuuluu kysyä nämä kysymykset.

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Nostin OP:n tililtäni 3 000 € sen jälkeen kun Putin hyökkäsi Ukrainaan ja alkoi tuntua siltä, että tulevaan kannattaa varautua kunnon käteiskassalla. Pari kuukautta myöhemmin halusin tallettaa rahat takaisin tililleni, jossa ne on paremmassa turvassa kuin kotonani. Automaatilla sai talletettua vain tonnin, joten menin pankkikonttoriin 2 000 euron kanssa. Tiskille päästyäni multa kysyttiin, mistä rahat on peräisin. Vastasin rehellisesti. Pankkivirkailija kieltäytyi ottamasta rahoja vastaan, koska tililtä nostettuja rahoja ei saa tallettaa takaisin! Pyysin paikalle esimiehen joka vahvisti, että säännlt on tosiaan on tällaiset. Ei auttanut, että aiemmat nostot pystyi näkemään tilitapahtumista. Jouduin lähtemään pois muhkean setelinipun kanssa, hölmistyneenä siitä millä kaikilla tavoilla tavallisia ihmisiä voidaankaan kiusata rahanpesun estämiseksi. Samalla kiitin onneani, että tilillä olevat rahat riitti hyvin laskujen ja verkkokauppaostosten maksamiseen.

Siis mitä ihmettä 😳

Onko joku ongelma sinulla? Tietenkään rahoja ei saa tallettaa takaisin. Ei pankki voi varmistua siitä, että kyseessä on samat rahat.

Pankki ei voi KOSKAAN varmistua siitä, että kyseessä on tismalleen samat rahat edes kuittia vastaan. Aina säilyy mahdollisuus muuhun.

käytän ne huumeisiin, ihmiskauppaan ja isisin tukemiseen

Vierailija kirjoitti:

käytän ne huumeisiin, ihmiskauppaan ja isisin tukemiseen

Minä tuen välikäsien kautta Venäjää.