Lue keskustelun säännöt.
Pankki kyselee tulojani ja kulutusta - mitä, jos en vastaa?
19.03.2020 |
Pitän tunkeilevina pankin yksityiskohtaisia kysymyksiä kuukausittaisista tuloistani, käteisen käytöstä ja arvioiduista menoistani. Mitä tapahtuu, jos en vastaa näihin kysymyksiin? Verkkopankissa oli viesti, että minun olisi pitänyt täyttää tiedot maaliskuun puoliväliin mennessä.
Kommentit (102)
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Ihan ok, jos olet rahanpesijä.
Jos et ole, niin suosittelen vastaamista.
Kysymyksiä joudutaan esittämään mm. rahanpesun välttämiseksi.
Kaikki samat tiedot näkyvät tiliotteeltani, joten en ymmärrä, miten vastaamatta jättäminen tekisi minusta rahanpesijän. Käteisostot ja nostot vaihtelevat radikaalisti. Yleensä en käytä lainkaan käteistä, mutta satunnaisesti voin nostaa isomman summan, jota käytän sitten pikkuhiljaa pois sellaisissa paikoissa, joissa käy vain käteinen. Vaikea vastata siis mitään järkevää tuohon kuukausittaiseen käteisnostoon. ap
rahanpesu. ja jos ulkomaalaisia siirtoja muutenkin. käteisostoksista pidä kuitit. itsekin nostan jopa 500e käteistä,maksan arkimenoja,kampaamoa,kun laitan jonkun kauppaan puolestani kun itsellä vähän liikuntarajoitetta,että osta tuolla itelles bensaa tai joku muu palkkio ja tuo nää ruuat,just painavia noin 1-2 x kk jne.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Huumeraha varastettu on käteistä. Pimeät tulot on. Varastetun myyntiraha . Toreilla kirppiksillä. Kaduilla. On nähty kun työtön tunkee talletus automaatilla tuhansia tililleen. Ja joku pentutehtailija. Tai joku vaatii vanhaa miestä antamaan kortin tunnuslukua. Ostarilla näitä näkee. Useimmilla töpeksineillä on vain pienet lailliset tulot ja nehän menee ruokakauppaan vuokraan ja baariin. Myyjä voi antaa väärin takaisin liian vähän. Joten hyvä on laskea raha säilyttää kuitti ja tutkia veron osuus kuitista. Se että virkailja kysyy kun näkee sun tilin tapahtumat että mihin käytät rahaa vastaa että siihen mihin virkailijakin. Kyllä virkailja näkee sun tilillä s market k market citymarket millä sä maksat myyjien palkat. Et mihin sun raha menee. Aina kun maksat kortilla virkailija näkee mitä ostit. Et turhia kysymyksiä. Läheiset menee samoin lähinnä kuin virkailijoillakin vaatekauppaan ja bussilippuun kuin kioskille. Parturiin. Elokuvalippuun. Mutta identiteetti varkaat sitten erikseen. Kuin varkaat vie huonekaluja rahaa vaatteita autoja työkoneita. Niistä saatu raha on rikollista. Narkomaanit varastaa saadakseen maksaa huumeensa. Mutta huumemyyjät .....!!!!!!! Meillä ei ennen tarvittu edes vartijoita kaupoissa. Pahuutta on tuotu maahamme. Tuontipahuutta.