Lue keskustelun säännöt.
Jos menee pankkiin ja on käteistä 15000e ja sanoo
07.03.2006 |
että ollaan säästetty sukan varteen,niin epäileekö pankkivirkailija jotain? eli tässä kyseesä oltaisiin ostamassa asuntoa ja tää 15000e ois se käsiraha joka vietäisiin käteisenä pankkiin ilman että se on ollut kummankaan tilillä? Mut eikö noin saa tehdä,onko kellään siihen mitä
sanottavaa???? KIITOS VASTAUKSISTA
Kommentit (5)
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
ja ilmoittaa viranomaisille jos epäilee rahanpesua, tähän on lomakkeet ja kaikki. Mutta usein pankissa tästä " joustetaan" . t. pankintäti
Kerran nostettiin tililtämme 3000e auton ostamista varten. Tili oli kuitenkin saman pankin toisessa konttorissa. Virkailija ei meinannut antaa rahoja meille ja kysyi käyttötarkoitustaja katseli epäilevästi. Lopulta soitti tuon toisen konttorin pomolle ja kysyi luvan saadaanko nostaa tililtä se kolmetonnia. No onneksi pomo antoi luvan...
sillä tarkoitetaan , että esim on tuloja liiketoiminnasta, joista ei maksa veroa (ohi kirjanpidon). t. pankintäti taas
- ja itse olen ollut pankissa töissä 8-v mutta tehnyt vain 3 kertaa ilmoituksen
Tuossa yhdessä ketjussa käsiteltiin sitä asiaa jos vanhemmilta saa 25000e ja neuvottiin että käteisellä antaa, siinänkin varmaan sitten joku epäilee rahanpesua tai jotain muuta hämärää ;) Ensimmäisenä tulee mieleen että ne on saatu lahjaksi " huijaamalla" eli ilman veroa mutta eihän sitä kukaan voi todistaa...? Tuskin alkaa pankkivirkailija kaivaa sukulaisten pankkitielitietoja?