Osuuspankista ollaan haukkana kyttäämässä tilisiirtoja ja tilillepanoja

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Siirsin 30 000 euroa ulkomaan tililleni ja eivät kyselleet mitään.

Kokeilepas siirtää takaisin.

Pankeilla on lakisääteinen velvollisuus valvoa rahanpesua. Ja rahalahjojen verorajaa.

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Siirsin 30 000 euroa ulkomaan tililleni ja eivät kyselleet mitään.

Huijarit siirsi minun tililtäni saman verran ulkomaille, ei kyselty mitään. Pankki voivotteli,että ikävä juttu.

Toiset huijarit teki luottokorttioston korttitiedoillani Brasiliassa 2.8€. sen pankki esti ja lukitsi luottokorttini. Samana päivänä myös Intiassa yritettiin tehdä reilu 30€ ostos. Senkin pankki esti. Op kyseessä kaikissa tapauksissa.

Miten huijarit pääsi käsiin sun pankkitiliin? Annoit heille koodit?

Reipas ja tunnollinen lammas kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Sama on muissakin pankeissa. Nordeassa kytätään sitäkin paljonko on rahaa tilillä ja sitten kysytään mitä aikoo sillä rahalla tehdä. 

Osuuspankissa ihan sama.  Kun äitini kuoli ja sain perintörahat tilille,  niin jo alkoi Osuuspankista tulla soittoja. 

Eiköhän sieltä tuossa tapauksessa soiteltu sijoitusneuvontatarjouksen vuoksi, eikä sen vuoksi mistä raha oli peräisin.

Miten teitä voi  häiritä nämä pankin yhteydenotot? Eikö ole hyvä, että asioita seurataan?

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Siirsin 30 000 euroa ulkomaan tililleni ja eivät kyselleet mitään.

Huijarit siirsi minun tililtäni saman verran ulkomaille, ei kyselty mitään. Pankki voivotteli,että ikävä juttu.

Toiset huijarit teki luottokorttioston korttitiedoillani Brasiliassa 2.8€. sen pankki esti ja lukitsi luottokorttini. Samana päivänä myös Intiassa yritettiin tehdä reilu 30€ ostos. Senkin pankki esti. Op kyseessä kaikissa tapauksissa.

Miten huijarit pääsi käsiin sun pankkitiliin? Annoit heille koodit?

Joo, niinhän siinä kävi kun tyhmyyksissäni ajauduin selaimella huijarin valesivustolle. Poliisin mukaan tyypillinen "mies välissä" huijaus. 

Kalliit oppirahat. Nyt käytän vain mobiilipankkia selaimen sijaan. Ja mobiilivarmennetta häiriönestokoodin kera.

Onneksi mennyt kaikki.

Pankista kannatta tehdä rahanpesuilmoitus jos alkavat ryppyilemään. 

Vierailija kirjoitti:

Miten teitä voi  häiritä nämä pankin yhteydenotot? Eikö ole hyvä, että asioita seurataan?

Ei koska en minäkään tongi ja utele pankin sisäisiä tilitietoja. 

Vierailija kirjoitti:

Pankista kannatta tehdä rahanpesuilmoitus jos alkavat ryppyilemään. 

Ryppyilemään mitä? 

Vierailija kirjoitti:

Miten teitä voi  häiritä nämä pankin yhteydenotot? Eikö ole hyvä, että asioita seurataan?

Tavallisen kansalaisen roposia kytätään silmä tarkkana, mutta rikkaat saa siirrellä miljooniaan ihan rauhassa, ketään ei kiinnosta.

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Miten teitä voi  häiritä nämä pankin yhteydenotot? Eikö ole hyvä, että asioita seurataan?

Ei koska en minäkään tongi ja utele pankin sisäisiä tilitietoja. 

Teet elämästäsi turhan vaikeaa. Lopeta tili ja pyydä, että palkka maksetaan käteisellä. Sitten ei ole pankin kyselyongelmaa.

Kun kyselevät, että mihin tarvin noin paljon käteistä, vastaan että uhkapelit, hitaat hevoset ja nopeat naiset. Talletuksista, että oli kerrankin tuuria sököringissä ja moottorivenekin tuli myyryä käteisostajalle. Hyvin on kelvanneet.

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Pankista kannatta tehdä rahanpesuilmoitus jos alkavat ryppyilemään. 

Ryppyilemään mitä? 

Tunkemaan nokkansa asioihin jotka eivät heille kuulu. 

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Miten teitä voi  häiritä nämä pankin yhteydenotot? Eikö ole hyvä, että asioita seurataan?

Tavallisen kansalaisen roposia kytätään silmä tarkkana, mutta rikkaat saa siirrellä miljooniaan ihan rauhassa, ketään ei kiinnosta.

Miksi luulet ettei niistä miljoonista ole tehty selvitystä?

Vierailija kirjoitti:

Sama on muissakin pankeissa. Nordeassa kytätään sitäkin paljonko on rahaa tilillä ja sitten kysytään mitä aikoo sillä rahalla tehdä. 

No huh huh

Jouduin kerran tekemään kirjallisen selvityksen varojen alkuperästä, jotka pankki oli siirtänyt sinne pyynnöstä omalta tililtäni.

Syynä, että oli niin iso pano.

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Pankista kannatta tehdä rahanpesuilmoitus jos alkavat ryppyilemään. 

Ryppyilemään mitä? 

Tunkemaan nokkansa asioihin jotka eivät heille kuulu. 

Kaikki pankit tuota kysyy ympäri maailman eikä vain Suomessa. 

Vierailija kirjoitti:

Ihmettelempä vain, mitä pankille henkilön varat kuuluvat? Tietysti ymmärrän, että puututtaisiin mahdolliseen rikolliseen toimintaan, mutta henkilön rahan käyttö on hänen oma, henkilökohtainen asiansa, vain ja ainoastaan.

Euhun liittymisen myötä on tullut rahanpesun ja terrorisminvastainen valvonta eli kyseessä on direktiivi.

Vierailija kirjoitti:

Jouduin kerran tekemään kirjallisen selvityksen varojen alkuperästä, jotka pankki oli siirtänyt sinne pyynnöstä omalta tililtäni.

 

Syynä, että oli niin iso pano.

Ja mikä ongelma? 

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Ihmettelempä vain, mitä pankille henkilön varat kuuluvat? Tietysti ymmärrän, että puututtaisiin mahdolliseen rikolliseen toimintaan, mutta henkilön rahan käyttö on hänen oma, henkilökohtainen asiansa, vain ja ainoastaan.

Miten voit puuttua rikolliseen toimintaan, jos et saa edes seurata henkilön rahankäyttöä tai tilisiirtoja pankkitililtä? Ei kai pankki muutoin pääse perille epäilyttävästä toiminnasta kuin seuraamalla ja tarvittaessa kysymällä. 

Saahan sitä seurata, mutta ei puuttua  tavalliseen rahankäyttöön

Aloitushan koski saatuja rahoja, ei käyttöä. 

Oletteko huijareita, kun kyselyt pelottaa? Saatte rahaa pimeästä työstä?