Millaisia käteistalletuksista pankki kyselee alkuperää?

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Pankeilla on jotkut raja-arvot eri ihmisille ja epänormaalit talletukset triggaavat.

Jos joku huumediileri tallettsa useita tonneja joka viikko, niin se on sille asiakkaalle normaalia, eikä puututa?

Kuka huumediileri on niin tyhmä, että laittaa tulonsa tililleen? Näillä "triggauksilla" lähinnä vain kiusataan tavallisia ihmisiä. Oikeita rikollisia ja rikkaita hyväveljiä tämä ei häiritse millään tavalla. 

Vierailija kirjoitti:

Eikö kuka tahansa voi tekaista jonkun "kuitin" tai "kauppakirjan"? Paljonko tällaisella pelleilyllä ehkäistään oikeaa rahanpesua ja rikollisuutta? 

Juuri näillä sitä rahanpesua ja omaisuuden kätkentää harjoitetaan.

Harmaan talouden seteleillä ja kolikoilla kannattaa ostaa ruokaa kunnes on käytetty. Ei tulla kyselemään. Välttää turhat kyselyt pankissa.

Entä jos olen ihan rehellisesti vaan vuosien saatossa jemmut käteistä vainoharhaisuuksissani kotiin. Nyt tarve saada nuo rahat käyttöön ja laskujen maksuun, niin jos pelkkä selitys ei riitä, niin mitä sitten tapahtuu?

Vierailija kirjoitti:

Entä jos olen ihan rehellisesti vaan vuosien saatossa jemmut käteistä vainoharhaisuuksissani kotiin. Nyt tarve saada nuo rahat käyttöön ja laskujen maksuun, niin jos pelkkä selitys ei riitä, niin mitä sitten tapahtuu?

Vanhempi kansa on monesti sukanvarsisäästäjiä. Selitä siinä sitten,jos pankkitalletat.

Vierailija kirjoitti:

Entä jos olen ihan rehellisesti vaan vuosien saatossa jemmut käteistä vainoharhaisuuksissani kotiin. Nyt tarve saada nuo rahat käyttöön ja laskujen maksuun, niin jos pelkkä selitys ei riitä, niin mitä sitten tapahtuu?

Verotarkastaja ja/tai poliisi on suhun yhteydessä.

Vierailija kirjoitti:

Pankkihan ei näitä huvikseen kysele, heillä on velvollisuus selvittää rahojen alkuperä. Ja jos ei niihin liity mitään hämärää, niin alkuperä on helppo todistaa. 

Varojen alkuperän selvittäminen ei rajoitu vain pankeille, vaan myös esimerkiksi nettikasinoiden on selvitettävä rahojen alkuperä jossain vaiheessa.

Tämä on EU:no rahanpesua ja terrorismia estävissä direktiiveissä vaadittu.

Nykyisin siis joutuu pitämään sekä pankkitiliä että käteisrahoja erikseen. Aivan erillisinä. Ihmeellistä.

Tätä voi kiertää laillisesti siten, että annat persettä pankinjohtajalle.

Jos aktin jälkeen vielä nuolet pankinjohtajan kullin puhtaaksi, saat talletukselle ylimääräisen 4.25%:n koron.

Vierailija kirjoitti:

Tätä voi kiertää laillisesti siten, että annat persettä pankinjohtajalle.

Jos aktin jälkeen vielä nuolet pankinjohtajan kullin puhtaaksi, saat talletukselle ylimääräisen 4.25%:n koron.

Tuo onkin  rahantekokoneen käyttöä.

Iloluontoinen tyttö laittoi pankkikirja-aikaan rahaa tililleen satasen verran. Pankkikirjaan merkittiin "Pano 100". Tyttö ihmetteli, että mistä pankkineiti tiesi rahan alkuperän.

Tyhmät säästävät rahan kotiinsa.

Talo palaa niin säästöt menivät siinä. Vakuutus ei korvaa säästöjäsi joista ei ole faktuaalista todistetta. 

Vierailija kirjoitti:

Tyhmät säästävät rahan kotiinsa.

Talo palaa niin säästöt menivät siinä. Vakuutus ei korvaa säästöjäsi joista ei ole faktuaalista todistetta. 

Miten tämä liittyy alkuperäiseen kysymykseen?

Meitä seurataan paljon tarkemmin kuin esimerkiksi kommunistinen Stasi ikinä - ja samalla puhumme vapaudesta ja demokratiasta.

Vierailija kirjoitti:

Tyhmät säästävät rahan kotiinsa.

Talo palaa niin säästöt menivät siinä. Vakuutus ei korvaa säästöjäsi joista ei ole faktuaalista todistetta. 

Talo palaa😂 Tajuatko kuinka harvinaista tuo on?

Mutta voit siirtää jonnekki Nigerian prinssille satatonnia, pankki ei kysele mitään.

Vierailija kirjoitti:

Eikö kuka tahansa voi tekaista jonkun "kuitin" tai "kauppakirjan"? Paljonko tällaisella pelleilyllä ehkäistään oikeaa rahanpesua ja rikollisuutta? 

Ei yhtään.