Lue keskustelun säännöt.
Käteisen vieminen takaisin pankkiin
11.06.2024 |
Nostin jokin aika sitten pankista 10.000 € käteistä auton ostoon ulkomailta. Auto ei kuitenkaan ollutkaan sellainen kuin piti ja kauppoja ei syntynyt. Alkaako pankki nikottelemaan jos vien tuon saman summan takaisin. Ottavatko mukisematta vastaan? Onko jollain kokemusta asiasta?
Kommentit (31)
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Epäilevät, että kävit pesemässä rahat välillä ja yrität tallettaa pestyjä rahoja. Soittavat poliisit. Tämä on varma tieto, olen töissä pankissa siivoojana.
Raha kestää huonosti pesua. Olen töissä kiinalaisessa pesulassa.
Tästä syystä pesukoneissa on se hellävarainen pesuohjelma. Salaisuus on siinä, ettei käytä huuhteluainetta. Olen 12 lapsen äiti ja mafiapomo, joten tiedän rahanpesukoneista ja likaisista hommista kaiken.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Olikohan 5000€ niin alkavat vinkumaan todisteita rahan alkuperästä.
Minä nostin kerran 12000 euroa. Kysyivät ja kuulustelivat minne käytän rahat ja piti papereihin kirjoittaa vielä. Sitten voitin kenosta 30000 ja hain rahat käteisenä danske pankista ja vein nordean tililleni 25000 euroa niin eivät kyselleet mitään mistä sain rahat.
Mitä niitä pankkiin viemään? Vietät hyvää elämää kesällä ja vedät kurkusta alas!
Eli olet huorannut aika paljon ja nyt mietit voiko sen rahatukon tallettaa ilman noloja selittelyjä.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Anna olla tyynyn alla, paha päivän varalle.
Vierailija kirjoitti:
Käyt automaatilla laittamassa setelit tilillesi vaikka useammassa erässä. Ei ainakaan n.4000e talletuksesta mitään kyselty pankin taholta.
Kyllä tulee kysely jo tonnista, jos huono tuuri käy. Nostosta jos on kuitti, niin eiköhän talletus tuolla selityksellä onnistu.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Käyt automaatilla laittamassa setelit tilillesi vaikka useammassa erässä. Ei ainakaan n.4000e talletuksesta mitään kyselty pankin taholta.
Käteisen tallettamisessa on myös kuukausi raja, tai siis enimmäismäärä . En muista määrää mutta se on kyllä aika pieni summa .
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Osuuspankki syynää tarkasti jopa pienet käteisnostot.
Pankin lakisääteinen velvollisuus "tuntea asiakkaansa" rahanpesun torjumiseksi ei mene ollenkaan niin pitkälle kuin se kaikenkattava urkkiminen, jota pankit tuon väitteen taakse vetäytymällä harjoittavat voidakseen kerätä asiakkaiden yksityisyydensuojaan kuuluvia tietoja ja myydä niitä eteenpäin.
Pankkivirkailijoiden "velvollisuudet" ovat suurelta osaltaan työnantajan sanelemia.
EU-lainsäädäntöönkään on turha vedota, on nimittäin sellaisiakin EU-maita, joissa EU-sääntöjen soveltamisessa on järki mukana. Suomella sen sijaan on Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälinen pankkitietojen luovutussopimus, joka menee EU-sääntöjä pitemmälle.
Kun pankeille on valmiiksi annettu liikaa valtaa, niiden on liian helppo omia sitä edelleen lisää. Viranomaiset puuttuvat siihen, jos pankit eivät kerää asiakkaistaan lain vaatimia tietoja - viranomaisia ei sen sijaan kiinnosta, miten pankit käyttävät ylimääräistä tietoa. Kun lähes kaiken muun elinkeinotoiminnan tavoin myös pankit Suomessa ovat nykyisin ulkomaisen suurpääoman hallussa oleva oligopoli, joka haluaa tehdä kaikki oikeustoimet pankkijärjestelmän ulkopuolella mahdottomiksi, kansalaisille jää vain mahdollisuus valita täydellisen oikeustoimikelvottomuuden tai jokseenkin täydellisen holhouksenalaisuuden väliltä.