kuukeri myis suominaisten persettä, rahat Afrikkaan

http://yle.fi/uutiset/mies_pyoritti_kansainvalista_rahaliikennetta__syytteet_parituksesta_ja_rahanpesusta/8044815

Kotimaa 4.6.2015 klo 12:38 | päivitetty 4.6.2015 klo 12:38
Mies pyöritti kansainvälistä rahaliikennettä – syytteet parituksesta ja rahanpesusta
Kokkolassa torstaina alkaneessa oikeudenkäynnissä nigerialaislähtöiselle miehelle on luettu kaksi erillistä syytettä. Ensimmäinen koskee törkeää paritusta ja rahanpesua ja toinen törkeää rahanpesua. Syytetyn puolustus kiisti istunnossa kaikki syytteet.

Kuvassa osa valtion virastotalon opaskylttiä. Teksti Käräjäoikeus näkyy. Kuva: Jukka-Pekka Tyhtilä / Yle

Ensimmäisen syytteen mukaan kesästä 2012 vuoden 2014 syksyyn jatkuneessa parituksessa oli mukana eri puolilla Suomea 14 nigerialaista naista.

Mukana oli myös tuntemattomaksi jääneitä kumppaneita, jotka järjestivät naiset maahan ja organisoivat parituksen.

Syytteen mukaan mies välitti seksin myynnistä saatuja rahoja kolmen kansainvälisen rahanvälitysyhtiön kautta Espanjaan, Malesiaan, Nigeriaan ja Italiaan yhteensä runsaat 142 000 euroa.

Syytteen mukaan hän sai rahat omille ja yhtiönsä pankkitileille, joista ne jaettiin edelleen ulkomaille useille henkilöille.

Syytetty kuittasi myös rahanvälitysyhtiöiden palkkioita ja prostituoiduilta yhteensä yli 13 000 euroa, jotka hän lähetti Nigeriaan sukulaisilleen.

Syyttäjä vaatii miehelle muun muassa ehdotonta rangaistusta törkeästä parituksesta sekä törkeästä tai vaihtoehtona tuottamuksellisesta rahanpesusta. Syyttäjä vaati myös todistelukustannusten korvausta sekä rikoksella saadun hyödyn, runsaan 13 000 euron, tuomitsemista valtiolle menetettäväksi.
Raha kiersi Suomen kautta

Toisessa jutussa syyttäjä vaatii rangaistusta törkeästä rahanpesusta, joka tapahtui huhtikuusta 2013 lokakuun 2014 loppuun. Tässäkin syytetty käytti yhtiötään, joka toimi kansainvälisten rahanvälitysyhtiöiden asiamiehenä.

Syytteen mukaan hän oli asiamiehenä ottanut vastaan, muuntanut, siirtänyt tai välittänyt lukuisissa ulkomailla tehdyissä petoksissa saatua rahaa. Tarkoituksena oli häivyttää ja peittää rahojen alkuperä tai sijainti.

Syytteen mukaan 60 ihmistä lähetti miehelle rahasiirtoina noin 148 000 euroa. Rahanvälitysyhtiö tilitti miehelle siirroista runsaat 38 000 euroa.

Toisen yhtiön kautta rahaa tuli 197 000 euroa, lähettäjinä oli130 ihmistä, yhtiö maksoi miehelle rahan siirroista runsaat 117 000 euroa.

Syytteen mukaan kaava oli molemmissa sama. Mies kirjasi rahat yhtiöiden järjestelmiin ulkomaalaisten vastaanottamiksi. Ne menivät kuitenkin hänen omille tileilleen ja muihin rahanvälitysjärjestelmiin. Hän nosti rahaa käteisenä ja siirteli rahoja myös muille ihmisille ja ulkomaille.

Syytteen mukaan rahan vastaanottajien tiedot olivat virheellisiä, heistä ei ollut tietoja lainkaan tai he eivät olleet tulleet koskaan Suomeen. Heitä ei löytynyt myöskään Kanadasta Yhdysvalloista.

Syyttäjä vaatii miestä liiketoimintakieltoon sekä valtiolle rikoshyödystä runsaan 30 000 euron korvausta.

Molemmissa syytteissä vaaditaan loppuvuodesta 2014 vangitun syytetyn pitämistä edelleen vangittuna.

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa on varattu asian käsittelylle neljä päivää.


http://www.hs.fi/kotimaa/a1433299122441 

Poliisi ja Krp paljastivat laajan huumeketjun – nokialaiskodista takavarikoitiin yli kilo kokaiinia
Kotimaa 3.6.2015 16:48


Curacaossa asuva mies salakuljetti kehossaan poikkeuksellisen suuren määrän eli noin 1,4 kiloa kokaiinia. Erä takavarikoitiin viime vuoden maaliskuussa Miamin lentokentällä.


Sisä-Suomen poliisilaitos ja keskusrikospoliisin Sisä-Suomen yksikkö ovat paljastaneet laajan kokaiinin salakuljetusorganisaation.

Poliisin mukaan pääosin nigerialaistaustaiset miehet ovat salakuljettaneet Suomeen vuosien varrella suuria määriä kokaiinia Hollannista, Tukholmasta ja Curacaolta Karibianmereltä. Salakuljetukseen osallistuneiden henkilöiden jäljille päästiin telekuuntelulla.

Tutkinnan kolmas ja viimeinen kokonaisuus on nyt saatu päätökseen, ja asia on siirtynyt syyteharkintaan.

Aiempiin kahteen kokonaisuuteen liittyen on jo tuomittu viisi miestä 3–8 vuoden vankeuksiin. Lisäksi huumausaineiden levitykseen osallistuneita henkilöitä on tuomittu lyhyempiin vankeusrangaistuksiin.

Vangittujen joukossa oli nigerialaistaustaisten henkilöiden lisäksi saksalainen ja liberialainen mies. Huumausaineiden levitykseen osallistui myös gambialaisia ja suomalaisia miehiä.

Huumevyyhdin ensimmäisessä kokonaisuudessa vuonna 2013 poliisi paljasti rikollisryhmän, joka oli salakuljettanut Hollannista Ruotsin kautta Suomeen suuria määriä huumeita. Poliisi takavarikoi silloin noin 1,2 kiloa kokaiinia Nokialla asuvan nigerialaismiehen kotoa.

Toisessa kokonaisuudessa kokaiinia takavarikoitiin yhteensä yli kaksi kiloa Helsingissä ja Tukholmassa.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa takavarikoidun kokaiinierän oli Suomeen salakuljettanut Curacaossa asuva nigerialaismies Yhdysvaltojen kautta. Suomen ja Yhdysvaltojen viranomaisten yhteistyön tuloksena Curacaossa asuva nigerialaismies otettiin kiinni Miamin kansainvälisellä lentokentällä viime vuoden maaliskuussa, kun hän oli kuljettamassa 1,4 kilon kokaiinierää kehossaan Amsterdamiin.

Huumeet takavarikoitiin, ja mies tuomittiin Yhdysvalloissa viime joulukuussa viiden vuoden vankeusrangaistukseen.

Miehen epäillään salakuljettaneen Suomeen Nokialla asuvalle nigerialaismiehelle vuosien 2012 ja 2013 aikana kaikkiaan noin viisi kiloa kokaiinia. Suomi tulee pyytämään Yhdysvalloilta miehen luovuttamista Suomeen oikeudenkäyntiin.

Curacaosta Pirkanmaalle salakuljetettu kokaiini on osoittautunut laboratoriotutkimuksissa pitoisuudeltaan hyvin vahvaksi, yli 70-prosenttiseksi. Esitutkinnassa on takavarikoitu myös levitykseen päätynyttä kokaiinia, jonka pitoisuus on ollut noin 25 prosenttia.

Salakuljetettu kokaiini on poliisin mukaan Suomessa jatkettu lähes kolminkertaiseksi määräksi, mikä tarkoittaa sitä, että levitykseen on päätynyt lähes 10 kiloa huumetta. Poliisi epäilee, että sitä ollaan salakuljetettu edelleen muihin Pohjoismaihin. Asiaan ei ole kuitenkaan esitutkinnassa saatu riittävästi näyttöä.

Viime vuosina Euroopan eri valtioissa on paljastettu useita nigerialaisten organisoimia salakuljetustapauksia. Euroopassa verkostojen keskeisimmät tekijät toimivat Hollannista ja Espanjasta käsin.

Kokaiinia ja heroiinia salakuljetetaan tyypillisesti kehonsisäisesti 100–500 gramman erissä. Suomalaisessa esitutkintatapauksessa oli poliisin mukaan täysin poikkeuksellista, että Curacaossa asuva päätekijä oli itse kuljettanut 1,4 kiloa kokaiinia nielemällä.