Lue keskustelun säännöt.
Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Alue: Aihe vapaa
miksi pankissa asioidessa kysytään, oletteko poliititinen henkilö?
05.10.2012 |
Tai onko lähipiirissä? Ihan mielenkiinnosta kyselen kun näin sattui..?
Kommentit (6)
Poliittisesti vaikutusvaltaiseksi henkilöksi ei lasketa kuitenkaan mm. kunnanvaltuutettuja.
sen vaikutusvaltaisuuden kanssa saattaa olla vähän niin ja näin, kun kaikki tuppaa valumaan tuonne Brysselin suuntaan.
Ufoista minulta ei ole pankissa vielä kysytty mitään, mutta ehkä se aika vielä tulee.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Googlaa PEP (eli politically exposed person).
Tai onko lähipiirissä? Ihan mielenkiinnosta kyselen kun näin sattui..?
Palveluiden saatavuuteen tai hintaan sillä ei ole vaikutusta, onko poliittinen henkilö. Suomen laki vaatii pankeilta asiakkaan tunnistamisen (henkkarit) ja asiakkaan tuntemisen, jonka vuoksi tällainen poliittinen vaikutusvaltaisuus on aika oleellinen tekijä. Poliittisesti vaikutusvaltaiseksi henkilöksi ei lasketa kuitenkaan mm. kunnanvaltuutettuja.
Mita minulle tapahtuisi kun vastaisin "None of your business!"?
Rahanpesun vuoksi pankeissa pakko kysyä niin suomessa kuin muuallakin euroopassa. Laki velvoittaa. Samaan tapaan täytyy kysyä paljonko rahaa suunnilleen kuussa tilille tulee ja montako maksua tililtä hoidat kotimaan sisäisiä ja kansainvälisiä.
Jos ilmoitat tuloiksi noin 3000eur/kk ja sinulle alkaa säännöllisesti tulemaan tilille 10 000eur/kk niin asiaa aletaan tutkimaan.
Englanninkielisen ilmauksen "politically exposed person" suomenkielinen käännös on harhaanjohtava. Tämän lain mukaan esimerkiksi Jyrki Katainen ei ole vaikutusvaltainen, mutta Ranskan Suomen-suurlähettilään puoliso on.
Exposed ei todellakaan tarkoita pelkkää vaikutusvaltaa vaan sitä, että henkilöllä on tai voi olla intressejä muissa valtioissa.
Alue: Aihe vapaa
Palveluiden saatavuuteen tai hintaan sillä ei ole vaikutusta, onko poliittinen henkilö. Suomen laki vaatii pankeilta asiakkaan tunnistamisen (henkkarit) ja asiakkaan tuntemisen, jonka vuoksi tällainen poliittinen vaikutusvaltaisuus on aika oleellinen tekijä. Poliittisesti vaikutusvaltaiseksi henkilöksi ei lasketa kuitenkaan mm. kunnanvaltuutettuja.