Lue keskustelun säännöt.
Jos pankki kyselee käteisen alkuperää jota tallettaa, onko pakko vastata mitään?
16.01.2023 |
Jos vaikkapa talletan käteisenä 20k euroa tililleni. Pankki lähettää kyselyn, soittavat tai vastaavaa.
Onko pakko vastata? Meneekö tuo silloin esim. poliisin rahanpesututkintaan? Poliisillahan on aika heikot resurssit tutkia jokaista juttua, kyllä ne paukut menee jr-touhuun eikä satunnaisen autonmyyjän tutkintaan.
Kommentit (36)
Tilisi menee aika äkkiä blokkiin ja asiakkuutesi lopetetaan, jos et anna selvitystä.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ei ole pakko vastata mutta pankilla on siinä tapauksessa oikeus sulkea tilisi.
Mulla aina sama vastaus että myin arvotauluja.
Sano, että myit persettäsi. Se ei ole laitonta.
Vierailija kirjoitti:
Sano, että myit persettäsi. Se ei ole laitonta.
Pitää siitä siitäkin verot maksaa.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Myit nettikirpparilla itämaisen maton, perintökorun, hääpuvun, soutuveneen.
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Sano, että myit persettäsi. Se ei ole laitonta.
Pitää siitä siitäkin verot maksaa.
Niin varmaan juu...
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Sano, että myit persettäsi. Se ei ole laitonta.
Pitää siitä siitäkin verot maksaa.
Persevero 🤣
Mitään ongelmaa ei ole, jos asialle löytyy järkevä selitys ja tarvittaessa pystyt osoittamaan, mistä rahat tuli.
Ehkä joku osti sulta veneen tai auton.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sanot vaan että keräsit niitä vuosien saatossa sukanvarteen.
Mistä olisit muka saanut tuollaisen summan rahaa? Sulla mitään oo.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Jos talletan vaikka 500 € ja mahdollisesti kysyttäessä sanon joko säästäneeni tai sitten saaneeni velan takaisin, niin onko se pankin mielestä outoa/epäilyttävää? Ja se on totta, mutta en voi mitenkään sitä todistaa?
- Eri
Vierailija kirjoitti:
Mulla aina sama vastaus että myin arvotauluja.
Kuitti varmaan löytyy?
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Jos talletan vaikka 500 € ja mahdollisesti kysyttäessä sanon joko säästäneeni tai sitten saaneeni velan takaisin, niin onko se pankin mielestä outoa/epäilyttävää? Ja se on totta, mutta en voi mitenkään sitä todistaa?
- Eri
Ei niitä kiinnosta tuollaiset pikkusummat
Vierailija kirjoitti:
Mulla aina sama vastaus että myin arvotauluja.
Siitäkin pitää pystyä kuitti esittämään. Mulle sanottiin Danske Bankista että kuitin pitäis vieläpä olla erittäin informatiivinen ja uskottava.
Vastasin, että keräsin pulloja vuodesta 1997 alkaen ja talletin tuotot sukanvarteen.
Itse poimittujen marjojen ja sienien myynnistä saatua
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Jos talletan vaikka 500 € ja mahdollisesti kysyttäessä sanon joko säästäneeni tai sitten saaneeni velan takaisin, niin onko se pankin mielestä outoa/epäilyttävää? Ja se on totta, mutta en voi mitenkään sitä todistaa?
- Eri
Ei niitä kiinnosta tuollaiset pikkusummat
Kiinnostaa. Jos noita 500 eurosia tulee parissa vuodessa useampi niin pitää selvitellä tarkasti ja olla kuitit ja tositteet. Mulla tuli 2 vuodessa yht. 2k siirto käteistä tilille. Se selviteltiin perinpohjin.
Tää homma kiristyy vaan tulevaisuudessa. Kannattaa aina tehdä kuitti kaikista käteiskaupoista. Tai jos saat rahaa lahjana niin tehkää kuitti lahjan antajan kanssa
Ei, sitten ne rahat vaanjää clearing-tilille.