Lue keskustelun säännöt.
Alue: Aihe vapaa
Nostin kesällä 1500e käteiseksi pankista, nyt siirsin ne takaisin tilille ja pankki utelee mistä rahat
15.11.2025 |
Enkö voi vain sanoa, että ne oli omia rahoja kotoa? mitä ihmettä? Ja ne nostothan näkee tilitapahtumissa :D
Kommentit (94)
Vierailija kirjoitti:
Olisit vastannut, että rahat on tienattu persettä myymällä.
Sitte ne ois kysyny, että onko saadut tulot ilmoitettu verottajalle?
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ööh. Jokuhan täällä jo sanoi. Jos olet nostanut sen rahan, niin mikset sitten käytä sitä kaupoissa jne. käteisenä.
Pitääkö se ihan sinne pankkiin henk.koht. viedä? Eikö ole mahdollista käyttää sellaista automaattia, jossa voi myös laittaa käteistä tilille? Vähän kerrassaan, jos 1500 - tonnin seteli ja puolen tonnin seteli - ei mene läpi, niin sitten pienissä erissä.
KYC- eli Know your customer-prosessi. Rahanpesulaki vaatii sitä. Koskee kaikkea käteistä.
Vierailija kirjoitti:
Riittää kun laittaa viestiksi Tallina, S-pankki torppaa tilinsiirron.
Vois kokeilla: alqaida,repunpankkiinjättömaksu
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Kannattaa suoraan vaan käyttää se käteinen ruokakauppaan, bensaan ja apteekkiin.
Rahan saa nopeasti kulumaan noihin, perheellisellä menee jo reilu tonni noihin kuukaudessa. Turha mennä tallentamaan, kun tulee niin paljon ongelmia ja kyselyitä.
kai nyt omat rahat saa tilille tallentaa, jos vaikka lähtee reissuun
Ai niin kuin ilman tivailua rahojen alkuperästä, älä unta nää...mikäs se uutisointi olikaan nuoresta henkilöstä joka vei ylppäri lahja rahoja pankkiin,( muistaakseni luokkaa 300 ekee.) ja mitäs sitten tapahtui? Kyllä mää sen ymmärrän jos räppää kymppitonneja tiskiin, mutta "hilujen" takia...Mitenkähän noi Kebabbi yrittäjät toimii rahojen kanssa ku aina kysellään puhelimella tilattaessa käteistä? Yhden kerran sovin hupelimessa että maksan kortilla. Tuoja meinasi viedä kepangit takaisin jos ei oo käteistä...
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Kerro mistä kyse.sillähän siitä selviää.
Tämä. Mikä ihmeen ongelma tästäkin pitää tehdä. Miksei vaan voi vastata miten asia on, mitään selittelemättä tai lässyttämättä.
Näin juuri.
Pankit kyselevät käteistalketusten alkuperää koska laki vaatii. Ei sitä tarvi ottaa henkilökohtaisena epäluottamuslauseena.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Rahanpesulainsäädäntö toimii
Ap:n kaltaiset reppanat ei vain tajua asiaa
Ei toimi, vaan kohdentuu väärin, ja antaa illuusion toimivasta valvonnasta.
Penojen tonneja kytätään ja pelityypit hoitaa hommat netitse ja krimikset ihan toisin.
Nykyajan KYC on pipalitouhua hankaloittamaan arkea ja merkittävämpien summien perään on kyselty iät ja ajat.
Käteisen käytön hankaloitus on agenda, jotta se saadaan pois kokonaan.
Juu , sama oli kaverillani , kova selvittely kun aiemmin nostamiaan rahoja palautti yllättävän laskun takia, etsivät tlilotteesta nostopäivän niin sai palautettua ja maksettua laskun. Ei kannata nostaa kun tarvittavan summan.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Olisit vastannut, että rahat on tienattu persettä myymällä.
Sitte ne ois kysyny, että onko saadut tulot ilmoitettu verottajalle?
Ja jokaisesta transaktiosta rektumin myynnissä olisi tietenkin kuitti oltava.
Köyhä ei saa pieniä rahoja tallettaa ja kohta ne kyttää kaikki viestitkin läpi ettei vaan lapset olisi vaarassa. Homma sen kun paranee vaan ja kaikki tämä sonta ei tietenkään koske poliitikkoja ja muita parempia ihmisiä.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Ööh. Jokuhan täällä jo sanoi. Jos olet nostanut sen rahan, niin mikset sitten käytä sitä kaupoissa jne. käteisenä.
Pitääkö se ihan sinne pankkiin henk.koht. viedä? Eikö ole mahdollista käyttää sellaista automaattia, jossa voi myös laittaa käteistä tilille? Vähän kerrassaan, jos 1500 - tonnin seteli ja puolen tonnin seteli - ei mene läpi, niin sitten pienissä erissä.
Ehti 500€ seteleitä joku käydä lompakossa, mutta nyt on 200€ suurin mitä saa. Silloin kun ei vielä ollut 200€ seteleitä niin rajanpinnasta löytyi 200€ väärennöksiä. venäläiset oli väärentänyt 20€ seteleiden mallilla, nolla vaan lisätty. Arvata saattaa että ei mennyt kaupassa läpi.
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Kannattaa suoraan vaan käyttää se käteinen ruokakauppaan, bensaan ja apteekkiin.
Rahan saa nopeasti kulumaan noihin, perheellisellä menee jo reilu tonni noihin kuukaudessa. Turha mennä tallentamaan, kun tulee niin paljon ongelmia ja kyselyitä.
kai nyt omat rahat saa tilille tallentaa, jos vaikka lähtee reissuun
Ai niin kuin ilman tivailua rahojen alkuperästä, älä unta nää...mikäs se uutisointi olikaan nuoresta henkilöstä joka vei ylppäri lahja rahoja pankkiin,( muistaakseni luokkaa 300 ekee.) ja mitäs sitten tapahtui? Kyllä mää sen ymmärrän jos räppää kymppitonneja tiskiin, mutta "hilujen" takia...Mitenkähän noi Kebabbi yrittäjät toimii rahojen kanssa ku aina kysellään puhelimella tilattaessa käteistä? Yhden kerran sovin hupelimessa että maksan kortilla. Tuoja meinasi viedä kepan
Rahanpesua tehdään nimenomaan just tuollaisilla summilla ihmisten kautta, joilla ei paljoa yleensä rahaa ole. Ei mikään pankki sinulta niitä rahoja vie, kunhan kyselevät.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Olisit vastannut, että rahat on tienattu persettä myymällä.
Sitte ne ois kysyny, että onko saadut tulot ilmoitettu verottajalle?
Verotoimiston johtaja oli asiakkaana ja kielsi ehdottomasti ilmoittamasta.
Ota seuraavalla kerralla kuitti nostosta. Sitten kun viet sen saman summan takaisin esität sen kuitin. Nostin 10 000 ja vein takaisin. Kukaan ei kysellyt mitään, kun näytin kuitin.
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Kannattaa suoraan vaan käyttää se käteinen ruokakauppaan, bensaan ja apteekkiin.
Rahan saa nopeasti kulumaan noihin, perheellisellä menee jo reilu tonni noihin kuukaudessa. Turha mennä tallentamaan, kun tulee niin paljon ongelmia ja kyselyitä.
kai nyt omat rahat saa tilille tallentaa, jos vaikka lähtee reissuun
Saa, mutta virkailijan pitää kysyä, mistä rahat on kotoisin. Pyritään estää rahanpesua, mitä tapahtuu paljon. Kaikesta huolimatta.
Ja ketä tuo kiinnostaa? Enemmän minua kiinnostaa esim. murhat ja raiskaukset, toisinkuin tämän maan hallitusta.
Jaa rahanpesu ei kiinnosta sinua? Selvä. Muita kiinnostaa. Ja terrorismin rahoitus. Sekin voi osua omaan nilkkaan joskus.
Tonnin voi tallentaa kerralla ettei kysellä. Rahanpesun takia valvovat talletuksia.
Ihan työtään tekevät. Tarkistavat ettei tarvi epäillä rahanpesua tms.
Isä antaa exälle rahaa. Exä laittaa lapsen tilille. Viestiksi "isis rahoja". Pum tili jumissa 3 kk. Hyvästi leirikoulu. Kiitos nordea. Haistakaa piiitkä p****ska
Alue: Aihe vapaa
Ei kaikilla ole käytössä mobiili zydeemejä...Pankit menevät liiallisuuksiin noiden kyselyjen kanssa. minä en saanut pojalle tiliä auki toiseen kaupunkiin. Kysyin miksi tämä on niin hankalaa, vastaus: ettei vaan olis rahan pesua...voi hevon humppa, mää lähetän pikku miehelle rahnaa että pysyy karkeissa ja sipseissä, mopoon on bensa rahaa ja kortsuja taskussa ettei tuu lapselle lapsia (Silloin 16-v.) Samaan aikaan kyseisen Osuuspankki ryhmittymän eläkekassa teettää Bugarialaisilla ja Ukranialaisilla työmiehillä rivitaloja hintaan 3€/h. ja eivät mukamas tiedä mitään(Dokumentti tuli töllöstä.) Aika moista hurskastelua...