Onko pankilla oikeus kysellä

On. Arvelevat, että ostat taas huumeita.

Ei ole oikeus vaan pakko. Lait määrää seuraamaan epäilyttäviä rahansiirtoja ja -nostoja.

On niillä. Nostin 12000 euroa ja piti täyttää paperi mihin käytän rahat. Olin venettä ostamassa ja kyselivät tarkkaan mistä ostan veneen ja sellaista.

Siirsin rahaa pankista A pankkiin B omalle tilille. Ei onnistunut, pankki A ilmoitti, että kyseessä voi olla rahanpesu, joten siirtoa ei voinut tehdä ja tilini suljettiin toistaiseksi. Onneksi pankissa B on varoja ja siirsin samantien palkkani maksettavaksi ko. pankin tilille, josta seurasi se, että pankki A ryhtyi kyselemään, miksi tilille ei enää tule rahaa. No varmaan siksi, etten ole pariin kuukauteen saanut sieltä euroakaan käyttööni.

Vierailija kirjoitti:

Siirsin rahaa pankista A pankkiin B omalle tilille. Ei onnistunut, pankki A ilmoitti, että kyseessä voi olla rahanpesu, joten siirtoa ei voinut tehdä ja tilini suljettiin toistaiseksi. Onneksi pankissa B on varoja ja siirsin samantien palkkani maksettavaksi ko. pankin tilille, josta seurasi se, että pankki A ryhtyi kyselemään, miksi tilille ei enää tule rahaa. No varmaan siksi, etten ole pariin kuukauteen saanut sieltä euroakaan käyttööni.

No sillai. 🙄

Mutta oikeaa rahanpesua isokenkäisiltä veroparatiiseihin ei millään saada tukittua!