Nigerialaiselle syytteet parituksesta ja rahanpesusta

Mies pyöritti kansainvälistä rahaliikennettä – syytteet parituksesta ja rahanpesusta Kokkolassa torstaina alkaneessa oikeudenkäynnissä nigerialaislähtöiselle miehelle on luettu kaksi erillistä syytettä. Ensimmäinen koskee törkeää paritusta ja rahanpesua ja toinen törkeää rahanpesua. Syytetyn puolustus kiisti istunnossa kaikki syytteet

Ensimmäisen syytteen mukaan kesästä 2012 vuoden 2014 syksyyn jatkuneessa parituksessa oli mukana eri puolilla Suomea 14 nigerialaista naista.

Mukana oli myös tuntemattomaksi jääneitä kumppaneita, jotka järjestivät naiset maahan ja organisoivat parituksen.

Syytteen mukaan mies välitti seksin myynnistä saatuja rahoja kolmen kansainvälisen rahanvälitysyhtiön kautta Espanjaan, Malesiaan, Nigeriaan ja Italiaan yhteensä runsaat 142 000 euroa. 

Syytteen mukaan hän sai rahat omille ja yhtiönsä pankkitileille, joista ne jaettiin edelleen ulkomaille useille henkilöille.

Syytetty kuittasi myös rahanvälitysyhtiöiden palkkioita ja prostituoiduilta yhteensä yli 13 000 euroa, jotka hän lähetti Nigeriaan sukulaisilleen.

Syyttäjä vaatii miehelle muun muassa ehdotonta rangaistusta törkeästä parituksesta sekä törkeästä tai vaihtoehtona tuottamuksellisesta rahanpesusta. Syyttäjä vaati myös todistelukustannusten korvausta sekä rikoksella saadun hyödyn, runsaan 13 000 euron, tuomitsemista valtiolle menetettäväksi.

Raha kiersi Suomen kautta

Toisessa jutussa syyttäjä vaatii rangaistusta törkeästä rahanpesusta, joka tapahtui huhtikuusta 2013 lokakuun 2014 loppuun. Tässäkin syytetty käytti yhtiötään, joka toimi kansainvälisten rahanvälitysyhtiöiden asiamiehenä.

Syytteen mukaan hän oli asiamiehenä ottanut vastaan, muuntanut, siirtänyt tai välittänyt lukuisissa ulkomailla tehdyissä petoksissa saatua rahaa. Tarkoituksena oli häivyttää ja peittää rahojen alkuperä tai sijainti.

Syytteen mukaan 60 ihmistä lähetti miehelle rahasiirtoina noin 148 000 euroa. Rahanvälitysyhtiö tilitti miehelle siirroista runsaat 38 000 euroa.

Toisen yhtiön kautta rahaa tuli 197 000 euroa, lähettäjinä oli130 ihmistä, yhtiö maksoi miehelle rahan siirroista runsaat 117 000 euroa.

Syytteen mukaan kaava oli molemmissa sama. Mies kirjasi rahat yhtiöiden järjestelmiin ulkomaalaisten vastaanottamiksi. Ne menivät kuitenkin hänen omille tileilleen ja muihin rahanvälitysjärjestelmiin. Hän nosti rahaa käteisenä ja siirteli rahoja myös muille ihmisille ja ulkomaille.

Syytteen mukaan rahan vastaanottajien tiedot olivat virheellisiä, heistä ei ollut tietoja lainkaan tai he eivät olleet tulleet koskaan Suomeen. Heitä ei löytynyt myöskään Kanadasta Yhdysvalloista. 

Syyttäjä vaatii miestä liiketoimintakieltoon sekä valtiolle rikoshyödystä runsaan 30 000 euron korvausta.

Molemmissa syytteissä vaaditaan loppuvuodesta 2014 vangitun syytetyn pitämistä edelleen vangittuna.

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa on varattu asian käsittelylle neljä päivää.

http://yle.fi/uutiset/mies_pyoritti_kansainvalista_rahaliikennetta__syytteet_parituksesta_ja_rahanpesusta/8044815