Lue keskustelun säännöt.
Alue: Aihe vapaa
Pankkien seuranta/ilmoituskynnys
11.11.2014 |
tietyn summan ylittävistä tilisiirroista tai tilillepanoista tehdään ilmoitus rahanpesun tms estämisesi. Mikä se kynnyssumma on?
Kommentit (4)
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Eikai ne sitä suoraan tee vaan kysyy ensin asiakkaalts rahan lähteen, joka voi olla vaikka autokauppa. Siihen todistukseksi luovutuskirja.
On kuulemma asiakaskohtaista. Itse käytin talletusautomaattia ja Nordeasta tuli muutamaa kuukautta myöhemmin kirje, että sen käyttö on estetty minulta ja minun on tultava konttoriin henkilöllisyystodistus mukanani tekemään selkoa raha-asioistani. Ei mitään selitystä, ainoastaan tuo käsky kuulusteluun. Allekirjoittanut virkailija ei koskaan vastannut sp-viestiini, jossa tiedustelin syytä moiseen, sen sijaan konttorin johtaja soitti ja esitti asian hiukan kohteliaammin. Syynä tähän kuulemma "epätavallisen suuri talletus" eli 1138e -kolikoina. Raja olisi ollut 899e, jos summa olisi ollut alle tuon, niin Fivan Piia-Noora olisi voinut nukkua yönsä eikä pohtia rahanpesuani.
Alue: Aihe vapaa
Eiköhän pankin ohjelmaa rakenna jokaiselle oman marginaalin. Kun nosto on isompi kuin tavallisesti niin ilmoittaa.