Halusin tallettaa rahaa vaimoni tililla ja pankissa hirveä kuulustelu mistä rahat ovat peräisin

Tämä on kyllä äärimmäisen ahdistava ongelma!!

Niin on tosiaan outoa että pankit noudattavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaista lakia. Tämä on virkailijan lakisääteinen velvollisuus tuskinpa häntä kiinnostaa paskan vertaa kusiset parikymppisesi

Miksi et siirtänyt suoraan tililtä toiselle?

Tätä se on nykyään, kun kaikessa epäillään rahanpesua ja rikollisuutta! Tyhjennät lapsen pankin, johon on laitettu taskunpohjarahoja, niin automaatitkin herjaa, että pankki voi vaatia selitystä. Ihmetyttää, että miten ne oikeat suurrikolliset tuusaa niiden rajojen kanssa, vie ulkomaille ym., eikä kukaan kysele perään.

Pankit noudattavat vain niille annettuja sääntöjä.  Laki määrää ne.

Pimeää rahaa liikkuu niin paljon markkinoilla, että kaikki asiakkaat myös rehelliset joutuvat vastailemaan kysymyksiin mistä käteinen talletettava raha on peräisin.

Ei ne pankkitoimihenkilöt sitä huvikseen kysele.

Talletin pojan tilille lahjarahatt 250 e. Kysyttiin myös, mistä rahat on peräisin. Ei ollut mikään ongelma, kun sanoin vain, että synttärilahjarahaa.

Se onkin tärkeää työtä, että selvitetään mistä tuupovaaralaisen eläkeläismummon navetan ylisille säilötyt säästöt ovat peräisin. :D Varmasti on likaista rahaa, niin monin tavoin.

Rikollisuutta halutaan kitkeä. Miten itse ehkäisisit rahanpesua esim. huumekauppiaiden käteisen tallettamista?

Vierailija kirjoitti:

Se onkin tärkeää työtä, että selvitetään mistä tuupovaaralaisen eläkeläismummon navetan ylisille säilötyt säästöt ovat peräisin. :D Varmasti on likaista rahaa, niin monin tavoin.

Väärennettyjä euroja on paljon liikkeellä, ketkä nyt käteistä edes käyttävät.

Vierailija kirjoitti:

Tätä se on nykyään, kun kaikessa epäillään rahanpesua ja rikollisuutta! Tyhjennät lapsen pankin, johon on laitettu taskunpohjarahoja, niin automaatitkin herjaa, että pankki voi vaatia selitystä. Ihmetyttää, että miten ne oikeat suurrikolliset tuusaa niiden rajojen kanssa, vie ulkomaille ym., eikä kukaan kysele perään.

Todellakin. Jossain joku mafioso tallettelee satasia kerrallaan tililleen ja narahtaa nyt kun pankkihenkilö kysyy, että mistäs on rahat peräisin. Nolo loppu rikolliselle toiminnalle, kun tyyppi sitten kysyttäessä kertoo, että rikoksella ja kieroilulla ansaittuja on nämä roposet.

Vanhaan hyvään aikaan aikaa rahan laittamisessa meni max 5min.

Nykyään hyvä jos puolella tunnilla selviää, ja jos et ole s pankin asiakas niin tietenkin etukäteen joudut varaamaan ajan.

Vierailija kirjoitti:

Pankit noudattavat vain niille annettuja sääntöjä.  Laki määrää ne.

Pimeää rahaa liikkuu niin paljon markkinoilla, että kaikki asiakkaat myös rehelliset joutuvat vastailemaan kysymyksiin mistä käteinen talletettava raha on peräisin.

Ei ne pankkitoimihenkilöt sitä huvikseen kysele.

Laki on laki, muttei se poissulje sitä etteikö se olisi typerää.

miten niin ei voinut käyttää nettipankkia,joka helekutin paikassa on nykyisin netti,ihan jopa melkein kaikis puhelimissakin.

JA miks nostit rahaa jossain periferiassa.

Ähh joo mies on mies eikä miehet mitään ymmärrä.

Sanovat, että talletusta käteisestä täytyy olla kuitti, miten sukanvarsisäästöistä mitään kuittia voi olla? Ikään kuin tehdään rikolliseksi säästää rahaa.

Pitääpä seuraavalla kerralla käteistä tallettaessa sanoa, että olen tienannut ne pimeästi. Mikähän rangaistus siitä tulee, jos esim. 1000 euroa tallettaessa käy ilmi, että olen tienannut ne vaikka marjoja poimimalla tai naapurin mummojen auttelemisella?

Vierailija kirjoitti:

Miksi et siirtänyt suoraan tililtä toiselle?

Koska en kanna tunnuksia joka paikassa mukana.

Koetappa tallettaa alle 1v lapsesi Osakesäästötilille. Siinä kummankin huoltajan on täytettävä useita lappusia, toimitettava kuvat passeista ja käytävä erikseen hyväksymässä rahan siirto vastatililtä. 2kk meni tähän rumbaan.

Vierailija kirjoitti:

Koetappa tallettaa alle 1v lapsesi Osakesäästötilille. Siinä kummankin huoltajan on täytettävä useita lappusia, toimitettava kuvat passeista ja käytävä erikseen hyväksymässä rahan siirto vastatililtä. 2kk meni tähän rumbaan.

Mutta lähi-itään teroristi sukulaisille voi siirtää rajattomasti Kelan maksamaa rahaa tai jopa Kela siirtelee ne sinne ihan puolestasi.

Vierailija kirjoitti:

Pitääpä seuraavalla kerralla käteistä tallettaessa sanoa, että olen tienannut ne pimeästi. Mikähän rangaistus siitä tulee, jos esim. 1000 euroa tallettaessa käy ilmi, että olen tienannut ne vaikka marjoja poimimalla tai naapurin mummojen auttelemisella?

Tämän rikoksen selvittely maksaisi oman hintansa verottajalle, pankille, varmaan oikeuslaitoksellekin parissa tunnissa. Siinä saisi yhteiskunnan vihollinen paljon vahinkoa veronmaksajille ja pankille. Samaan aikaan oikeat rikolliset keplottelee miljoonia kiinteistökauppojen kautta, eikä ketään kiinnosta.

Miten tyhminä rikollisia oikein pidetään? Tavallista kansalaista tietenkään pidetään vähä-älyisenä, mutta mistä lähtien kukaan uskoo, että rikollinen pankissa avautuu rahojensa alkuperästä.

Se on jossain rutiinitoimenpide, eikä siitä pidä pahastua. Esim työntekijän vaan täytyy kysyä sitä.

Kerran itiksen op:ssä, yksi ulkomaalainen tuli ison käteiskassin kanssa, häneltäkin kysyttiin. Selitti sitten ties mitä, ja sai rahat talletettua. Jääkö rahanpesun ehkäisy pelkästään pankkivirkailijoiden tehtäväksi, ei tiedä.

Sossurahoja lähetetään moneytransferin kautta kansojen suvuille, mutta se ei kiinnosta ketään. Myös siisteimmän näköinen kerjäläisnainen vie rahoja balkanilaiselle tilille. Myy satunnaisesti itseään Helsingissä. Käyttää usein keltaisia vaatteita.