Onko pankilla oikeus kysellä

On. Arvelevat, että ostat taas huumeita.

Ei ole oikeus vaan pakko. Lait määrää seuraamaan epäilyttäviä rahansiirtoja ja -nostoja.

On niillä. Nostin 12000 euroa ja piti täyttää paperi mihin käytän rahat. Olin venettä ostamassa ja kyselivät tarkkaan mistä ostan veneen ja sellaista.

Siirsin rahaa pankista A pankkiin B omalle tilille. Ei onnistunut, pankki A ilmoitti, että kyseessä voi olla rahanpesu, joten siirtoa ei voinut tehdä ja tilini suljettiin toistaiseksi. Onneksi pankissa B on varoja ja siirsin samantien palkkani maksettavaksi ko. pankin tilille, josta seurasi se, että pankki A ryhtyi kyselemään, miksi tilille ei enää tule rahaa. No varmaan siksi, etten ole pariin kuukauteen saanut sieltä euroakaan käyttööni.

Vierailija kirjoitti:

Siirsin rahaa pankista A pankkiin B omalle tilille. Ei onnistunut, pankki A ilmoitti, että kyseessä voi olla rahanpesu, joten siirtoa ei voinut tehdä ja tilini suljettiin toistaiseksi. Onneksi pankissa B on varoja ja siirsin samantien palkkani maksettavaksi ko. pankin tilille, josta seurasi se, että pankki A ryhtyi kyselemään, miksi tilille ei enää tule rahaa. No varmaan siksi, etten ole pariin kuukauteen saanut sieltä euroakaan käyttööni.

No sillai. 🙄

Mutta oikeaa rahanpesua isokenkäisiltä veroparatiiseihin ei millään saada tukittua! 

Annoin tyttärelle ennakkoperintöä, että hän pystyi ostamaan asunnon uudelta työpaikkakunnaltaan. Rahansiirrossa ei ollut ongelmia, mutta tytär tarvitsi minulta kirjallisen todistuksen siitä, että annan rahat omasta tahdostani enkä uhkailltuna tai painostettuna tms.

Tutut kirjastovirkailijat todistivat allekirjoitukseni oikeaksi ja panin toistuksen postiin. Nippa nappa kirje ehti perille kaupantekopäiväksi, oli ollut postilaatikossa vasta edellisenä päivänä.

Vierailija kirjoitti:

Siirsin rahaa pankista A pankkiin B omalle tilille. Ei onnistunut, pankki A ilmoitti, että kyseessä voi olla rahanpesu, joten siirtoa ei voinut tehdä ja tilini suljettiin toistaiseksi. Onneksi pankissa B on varoja ja siirsin samantien palkkani maksettavaksi ko. pankin tilille, josta seurasi se, että pankki A ryhtyi kyselemään, miksi tilille ei enää tule rahaa. No varmaan siksi, etten ole pariin kuukauteen saanut sieltä euroakaan käyttööni.

Kuulostaa aika uskomattomalta. Siis olivatko nämä molemmat tilit sinun nimissäsi? Olen itse siirrellyt viime vuosina kymmeniä tuhansia euroja belgialaisesta pankista suomalaisessa pankissa olevalle tililleni eikä kertaakaan ole tullut minkäänlaista kyselyä ja ihmettelyä. Viimeksi sirsin yhteensä 50 000 euroa kolmen päivän aikana.

Jos molemmat pankkitilit kuuluvat samalle henkilölle niin miten kyseessä voisi olla minkäälainen rahanpesu?