Jos Koneen Antti Herlinin tilille tulisi tonnin käteistalletus, niin pyytäisikö pankki häneltä kirjalliset dokumentit ja selvitykset rahan alkuperästä?

Minun on pitänyt myös selvittää pankille kaikki lähteneet tilisiirrot myös omalta tililtäni ulkomaille. Kyse ei ollut edes isoista rahoista.

Tää on mennyt aivan älyttömäksi Iso veli valvoo -systeemiksi ja pankit käyttäytyvät todella röyhkeästi ja ylimielisesti asiakkaita kohtaan. Ainakin Danske tekee näin. Ilmeisesti myös Nordea sen perusteella mitä olen kuullut juttuja.

Alokkaan intissä kohdeltiin asiallisemmin.

Tietääkö kukaan mitä seuraa jos antaa selvityksen mutta pankki vaatii koko ajan vain uusia selvityksiä ja lopulta lakkaa vain vastaamasta noihin selvityspyyntöihin?

Tekevätkö ne rikosilmoituksen poliisille pankissa vai mitä seuraavaksi?

Voivatko mielivaltaisesti jäädyttää tilin varat? Luulisi että tähän vaaditaan jo sitten oikeuden päätös? Muutenhan pankki voisi tahallaan vain kiusata ihmisiä? Siis joku narsisti siellä pankissa.

Vierailija kirjoitti:

Tietääkö kukaan mitä seuraa jos antaa selvityksen mutta pankki vaatii koko ajan vain uusia selvityksiä ja lopulta lakkaa vain vastaamasta noihin selvityspyyntöihin?

Tekevätkö ne rikosilmoituksen poliisille pankissa vai mitä seuraavaksi?

Voivatko mielivaltaisesti jäädyttää tilin varat? Luulisi että tähän vaaditaan jo sitten oikeuden päätös? Muutenhan pankki voisi tahallaan vain kiusata ihmisiä? Siis joku narsisti siellä pankissa.

Pankki käy sillä aikaan kaniin ottamallaan pääomalla. Tarttee tehdä rikosilmoitus pankista.

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Kysymyksenasettelu on outo. En ole koskaan kuullut että siltä joka SAA rahaa pankkitililleen kysellään mitään. Jos joku yrittää pankissa tallettaaa suuria käteissummia, niin hyvin voidaankin kysyä, sillä kyse voi olla rahanpesusta.

Parhaimmillaan minulle on tullut rahaa tilille 60 000 euroa kertasuorituksena eikä siitä tullut mitään kyselyä.

Multa on pyydetty pankista toisen henkilön tiliotteita liittyen tililleni tulleisiin siirtoihin. Tämän toisen henkilön tili ihan eri pankissakin siis.

Höpö höpö. Mistä sinulla muka olisi oikeus toisen henkilön tiliotteisiin, ellet ole esim huoltaja tai edunvalvoja? 

Näin juuri vastasinkin ja sanoin olevani yhteydessä pankin lakiosastoon tästä vielä erikseen. Kyseessä yksi Suomen suurimpia pankkeja ja ei tosiaan ole keksitty juttu, vaikka varmasti vaikea uskoa.

Ei ole mahdollista, koska pankkisalaisuus. Pyytää tietysti voi mita haluaa, mutta kilpailevassa yrityksessä oleva tili ei kuulu toiselle pankille. Poliisi voi suorittaa tutkimisen jos on epäily rikoksesta. Tiskin takana olevan pankkineidin asia ei ole tutkia mahdollista rahanpesua eikä puuttua siihen.

Mikä ihme ihmisiä niin kovasti ärsyttää näissä pankin kyselyissä. Jos ja kun raha on laillista, niin kertoo vain että ”myin moottoripyöräni”. Ei sitä sen enempää tarvitse selitellä ja todistella. Sen kun vain sanoo. Sitten jos tilille tupsahtaa 300 000€, niin voi olla että tarvitaan jo enemmän selitystä. Mutta harvallepa tulee.

https://murobbs.muropaketti.com/threads/pankkitilin-jaeaedyttaeminen.13…

Vanha linkki mutta ainakin Nordea saattaa jäädyttää tilin tuosta vain jo parin tonnin talletuksesta että sellasta....

Pankit saavat näköjään tehdä mitä lystäävät.

Ei varmasti, pankkien järjestelmät tuskin edes noteeraa tuollaista tapahtumaa Antin tilillä. Toista se on tavan palkansaajan kohdalla.

Antilta varmaan unohtuu jo yks tonni takin taskuun kun käy vaikkapa ravintolassa syömässä ja huomaa sit seuraavan kerran kun laittaa samaa pukua päälle 

Vierailija kirjoitti:

Mikä ihme ihmisiä niin kovasti ärsyttää näissä pankin kyselyissä. Jos ja kun raha on laillista, niin kertoo vain että ”myin moottoripyöräni”. Ei sitä sen enempää tarvitse selitellä ja todistella. Sen kun vain sanoo. Sitten jos tilille tupsahtaa 300 000€, niin voi olla että tarvitaan jo enemmän selitystä. Mutta harvallepa tulee.

Kysely ei sinänsä vielä ole ongelmat, mutta eihän niille mitkään vastaukset tunnu kelpaavan. Pitää olla läjä kirjallisia dokumentteja sieltä sun täältä. 

Pankit eivät myöskään tarkkaan kerro minkälaisen dokumentin haluavat mistäkin siirrosta. Sitten kun sinne lähettää jonkun dokumentin, niin tulee aina bumerangina: "Tämä ei riitä meille." Ja taaskaan ei kerrota, että mikäköhän sitten riittäisi. Tämä ärsyttää.

Pankin työntekijänä voin kertoa, että alle 10te siirrot ei kiinnosta. Kysytään muodon vuoksi, mutta se ei kiinnosta. Ihan sama mitä kertoo syyksi.