Lue keskustelun säännöt.
Suuri summa käteistä rahaa pankkiin
15.01.2020 |
Tietääkö joku mitä pankissa kyselevät, tutkivat tai mitä joutuu selvittämään jos vie vaikka 10000 euroa rahaa pankkiin.
Kommentit (23)
Kyselevät mistä raha on peräisin.
Nostin 3000 tonnia maksaakseni siskolleni velkani.
Pankissa kysyttiin käyttötarkoitusta. Sanoin, että pelaan kasinolla.
Meni läpi.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
No ,että mistä tuo raha on peräisin. Palkka, palkkio, lahja, kirpputorimyynmit, auton myynti, huumeiden välitys , perintö jne jne.
Kerro meille miten selvisit ,kun teit talletuksen.
Jos annat minulle en kysy mistä peräisin
Vierailija kirjoitti:
Kyselevät mistä raha on peräisin.
Nostin 3000 tonnia maksaakseni siskolleni velkani.
Pankissa kysyttiin käyttötarkoitusta. Sanoin, että pelaan kasinolla.
Meni läpi.
Aika jäpäkästi siskolle pystyssä, kun oli kolmen millin vippi.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Talleta automaatilla.
Tulee kysely jälkikäteen.
Vierailija kirjoitti:
Talleta automaatilla.
Kyselevät sittenkin, jos ison summan talletan sen kautta. Talleta harvakseltaan pienempiä summia ja käytä osa ihan käteisenä kaupan kassoilla, se on vielä ihan käypä valuutta Suomessa.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Talleta automaatilla.
Tulee kysely jälkikäteen.
No minulla ei tullut kun 5000 talletin. Mikä siinä on raja että kyselevät?
Talletin 6000 €, sanoin myyneeni veneen.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Talleta automaatilla.
Tulee kysely jälkikäteen.
No minulla ei tullut kun 5000 talletin. Mikä siinä on raja että kyselevät?
Äitini talletti 1000 € ja kysely tuli. Onkohan pankkikohtaista, en tiedä.
Eri
Oudointa oli se, kun sain töistä yli 10 000 e edestä ylityö yms rahaa. Handelsbanken soitti minulle, mitä rahaa se on.
Outoa, koska työnantajani on iso firma, kuuluisa, ei mikään pikkuputiikki. Ja joka kuukausi, yli 10 vuoden ajan, olen saanut sieltä palkan.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
No sano vaikka että myit auton, eihän ne voi tietää mistä ne rahat oikeasti on peräisin ja onko sulla edes ollutkaan autoa.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Oudointa oli se, kun sain töistä yli 10 000 e edestä ylityö yms rahaa. Handelsbanken soitti minulle, mitä rahaa se on.
Outoa, koska työnantajani on iso firma, kuuluisa, ei mikään pikkuputiikki. Ja joka kuukausi, yli 10 vuoden ajan, olen saanut sieltä palkan.
Ehkä ne ajatteli että oot kavaltanu työnantajalta rahaa, kun tuli noin paljon extraa palkan lisäksi 😁
Mä vein joskus 60000 käteistä eikä pankki kyselly mitään, kaippa olen niin luotettavan näköinen
Vierailija kirjoitti:
Mä vein joskus 60000 käteistä eikä pankki kyselly mitään, kaippa olen niin luotettavan näköinen
Ennen saikin vapaammin tehdä rahoillaan mitä halusi, mutta ei enää nykyään...
Byrokraatti haluaa kelvollisen syyn rahoille. Tottahan sen syyn ei tarvitse olla...
Autokauppa on yksi oikein hyvä syy.
Kyselyyn voi vastata ihan mitä vaan. Ei niin tyhmää pankkia olekaan joka ei pikkusummaa ottaisi kunhan nyt ei rikosta ilmoita.
Vierailija kirjoitti:
No sano vaikka että myit auton, eihän ne voi tietää mistä ne rahat oikeasti on peräisin ja onko sulla edes ollutkaan autoa.
Pystyvät vaatimaan esim. kauppakirjan todisteeksi.
Summalla ei niin väliä, enemmän katsovat, onko tapahtuma jotenkin poikkeava asiakkaan normipankkikäyttäytymiseen verrattuna.
Kysyvät mistä rahat ovat peräisin.
Pankin ei ole mikään pakko ottaa talletustasi vastaan, jos epäilevät rahanpesua tai muuta rikollista toimintaa rahojen osalta.