Suuri summa käteistä rahaa pankkiin

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

No sano vaikka että myit auton, eihän ne voi tietää mistä ne rahat oikeasti on peräisin ja onko sulla edes ollutkaan autoa.

Pystyvät vaatimaan esim. kauppakirjan todisteeksi.

Summalla ei niin väliä, enemmän katsovat, onko tapahtuma jotenkin poikkeava asiakkaan normipankkikäyttäytymiseen verrattuna.

Rekisteristä poistetun museoauton myynyt käteisellä, ei tullut tehtyä kauppakirjaa.

Tallenna osissa. Ei niitä kerralla ole pakko tallentaa. Jos kyselevät pienempien summien saannista, niin kerro konmarittaneesi omaisuuttasi. :)

Pankeilla on velvollisuus kysyä, että mistä raha tulee (tai mihin nostaessa se menee). Ei niillä ole kuitenkaan sen perusteella mitään oikeutta olla ottamatta rahaa vastaan tai olla luovuttamatta sitä. Siksi kyselyihin voi vastata mitä vain mieleen juolahtaa.