Voisiko valtio periaatteessa pestä rahaa rikoksilla?

Et taida ymmärtää mitä rahanpesu tarkoittaa. Se tarkoittaa esim. sitä että huumekaupasta saadut suuret summat joista on hyvin vaikea tehdä uskottavaa alkuperäselvitystä, häivytetään esim. ravintolan, yökerhon, kampaamon jne. normaaliin liikevaihtoon ja käteisvarannot muutetaan digitaaliseen muotoon, jolloin niillä on laillinen alkuperä ja niillä voidaan ostaa vaikka kiinteistöjä, autoja jne. reaaliomaisuutta.

 

Jos et siis ymmärrä: Rahanpesun tarkoitus on kiertää finanssivalvonnan ja pankkien erilaiset syynäykset ja rajoitukset jotka voisivat jäädyttää varannot kokonaan. Ei voi vain marssia 500 tonnin kanssa pankkiin ja tallettaa sitä tilille. Pankki vaatii alkuperäselvitystä ja jos sitä ei kuulu niin varat voidaan jäädyttää niin kauaksi aikaa että uskottava selvitys annetaan heille.

Tämän takia on paljon helpompi tekaista vaikka autopesulalle tekaistuja pesuja, yökerhoon tekaistuna drinkkien myyntejä jne. ja "sulauttaa" sitä likaista rahaa normaalien asiakkaiden rahoihin.

Sitten kun kassa viedään pankkiin, rikollisella on laillinen selitys varoilleen eli yökerhotoiminta, autopesulatoiminta jne.

 

Näinhän se yksi ylen toimittaja esitti.

Ei, mutta eduskunta voi säätää lajeka jotka antavat valtiolle erivapauksia - eli valtio saa tehdä saman ilman rikosta mutta muut syyllistyvät rikokseen. Tosin ulkomaiden painostus voisi olla aika kovaa riippuen tilanteesta.

Mikähän lie se summa mikä vuosittain pestään globaalisti? Siinä on useita valtioita mukana. Näitä kieltolain lieve-ilmiöitä. Niillä rahoilla lahjotaan kuulkaa paljon porukkaa.