Mihin perustuu pankin väite mahdollisesta rahanpesusta kun 80 euron talletus estettiin?

Kerrot mistä se tuli. Aika simppeliä.

Onpa tehokasta resurssien kohdentamista pankin päässä. 

Ei mihinkään, kuvittelevat että sinä ja 100 miljoonaa muuta kaikki tallettavat 80e ja sitten menee takaisin venezuelan maduron kokaiinijärjestöööe 8mrd huumerahoja joka vuosi jollla voi sitten valloittaa yhdysvallat. 

Pankki hörhöilee. 

Vierailija kirjoitti:

Onpa tehokasta resurssien kohdentamista pankin päässä. 

Hoituu automaatiolla. 

Oikeasti voi jeesus. Miksi edes tallensit tuon tilillesi. Etkö ole jo oppinut, että Suomalainen on aino joka on valmis maksamaan satasen, että naapuri ei saisi viiskymppistä. Pian saat syytöksiä, että joku on ollut liian höveli ja antanut sinulle köyhälle rahaa kun vain heillä saa olla autoja, asuntoja ym. mut ei köyhällä jostain syystä. Et ehkä nuo keski-luokkaiset ei ole kovin onnellisia kun on aikaa kadehtia köyhää. 

ja miksiköhän olisit tallettanut 80e...kun käytät sen ja jätät tilillesi 80e nostamatta niitä tilillä olevia, niin silloinhan se on sinne siirtynyt itsestään.

Siihen että pankki haluaa veetuilla köyhien pikkusiirroille jotta voi päästää oikeiden kähmyjen miljoonasiirrot läpi tutkimatta niitä sen tarkemmin. Tilastot näyttää kivoilta kun niitä esitetään pankkitarkastukselle kun on paljon tutkittuja siirtoja. 

Mistä tuollainen elätti olisi saanut noin suuren summan, sitä kai se pankkikin ihmettelee...

Vierailija kirjoitti:

Onpa tehokasta resurssien kohdentamista pankin päässä. 

Luulet että joku ihminen on tuon "käsin" tehnyt?

Pankin on velvollisuus kysyä. Siihen voi vastata jotain tyhmää. Ei noilla oikeasti ole mitään vaikutusta.

Vierailija kirjoitti:

Onpa tehokasta resurssien kohdentamista pankin päässä. 

Talleta 80 euroa, pankki kyselee perään, talletapa 8 000 000 euroa, ei taida pankki kysellä mitään, iso raha kelpaa kyllä.

Vierailija kirjoitti:

Siihen että pankki haluaa veetuilla köyhien pikkusiirroille jotta voi päästää oikeiden kähmyjen miljoonasiirrot läpi tutkimatta niitä sen tarkemmin. Tilastot näyttää kivoilta kun niitä esitetään pankkitarkastukselle kun on paljon tutkittuja siirtoja. 

Täsmälleen. Minullekin soitti pankkitäti kesän jälkeen ja kysyi mikä tämä satasen siirto tililleni oli. Sanoin että oltiin reissussa ja maksoin hotellin ja syömiset ja sitten kaveri pisti oman osuutensa tililleni. Nordea oli kyseessä, siis sama pankki joka on hoitanut esimerkiksi venäjäisoligarkkien satojen miljoonien rahanpesua. Veikkaan että tämä tavallisten pulliaisten hätistely on vain keino saada tilastoja paremman näköisiksi eri valvojien silmissä. "Rahanpesua valvotaan tiukasti nykyään, ei huolta!"

Vierailija kirjoitti:

Pankin on velvollisuus kysyä. Siihen voi vastata jotain tyhmää. Ei noilla oikeasti ole mitään vaikutusta.

Ajattelin tuota kun pankista kyseltiin. Ei kai minulla ole velvollisuutta selittää pankeille jotain kymppejä. Poliisille voisin selittää. Pankki voi tietysti lopettaa tilini ja olen sen jälkeen lopun ikääni epäilty talousrikollinen. 

Vierailija kirjoitti:

Siihen että pankki haluaa veetuilla köyhien pikkusiirroille jotta voi päästää oikeiden kähmyjen miljoonasiirrot läpi tutkimatta niitä sen tarkemmin. Tilastot näyttää kivoilta kun niitä esitetään pankkitarkastukselle kun on paljon tutkittuja siirtoja. 

Kumpi on parempi asiakas siitä se johtuu.

Mikset jättänyt noin pientä summaa kukkaroosi ja käynyt kaupassa kerran tai kaksi ja maksanut käteisellä? 

Mistä syystä sinä tallentelet tuollaista summaa tilillesi sen sijaan, että käyttäisit normaalissa elämässä ja kaupassa? Syy pitkäaikaistyöttömyyteen taitaa ihan löytyä sieltä puutteellisesta pääkopan toiminnasta.