Lue keskustelun säännöt.
Miksi Nordea kyselee?
ldfk
19.10.2016 |
Useampi työkaveri on about tällä viikolla kutsuttu Nordeaan palaveriin, jossa kysellään mm. (rahanperuun liittyviä) kysymyksiä suhteista ulkomaille, vaikutusvaltaisiin henkilöihin MUTTA myös varallisuuden kokonaismäärää, velkojen kokonaismäärää, säännöllisiä tuloja yms. henkilökohtaista, väittävät vain että heidän pitää tuntea asiakkaansa mutta esim varallisuuden määrä on kyllä mitä henkilökohtaisin tieto joka ei pankille kuulu. Tietääkö joku tästä jotain? Kysytään siis kaikilta, ts. joku kattava tiedonkeruu nyt meneillään. Muilla pankeilla ei vastaavaa eikä ole mikään lakisääteinen, paitsi nuo rahanperujutut mutta nekin kai lähinnä silloin kun tekee käteistalletusta, ei muuten vaan.
Kommentit (2)
Finanssivalvonta on määrännyt että pankkien pitää selvittää asiakkaiden taustat. Lienee joku EU:n direktiivi takana. Ei koske pelkästään Nordeaa, ei ole kauaakaan kun piti Danskelle täyttää asiaa koskeva kaavake.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Noi "rahanpesujutut" kysellään kyllä kaikissa pankeissa säännöllisin väliajoin, vaikka ei tekisikään käteistalletuksia.
Varallisuuden ja velkojen määrää kysellään varmaan siksi, että aikovat tehdä jotain rahastomyyntikampanjoita tms.