Tutkivien toimittajien selvitys: Kryptovaluutoilla pestään miljardeja euroja rikollista rahaa, valvonta ei pysy perässä

Projektissa löydettiin tietoa siitä, että huumekaupan rahanpesijät, Kaakkois-Aasian petostehtaat sekä Pohjois-Korean hakkerit käyttivät isoja kryptopörssejä varojen siirtämiseen.

Maailman suurin kryptopörssi Binance sai yli neljän miljardin dollarin sakot ja sen valvontaa kiristettiin. Silti pörssiin kanavoitui ICIJ:n mukaan rikollista rahaa satojen miljoonien dollarien edestä.

Kryptovaluuttojen valvonta on hajanaista, ja rikolliset löytävät keinoja kiertää lakeja ja sääntöjä.

Olen aika varma, että esimerkiksi Ruotsissa pestään rahaa rahapeliyhtiöiden kautta. Ei ole mitään järkeä pelata kohdetta, jonka kerroin on 1.00. Pitkässä juoksussa jäät aina tappiolle, vaikka voiton todennäköisyys olisi 90 %.

Huumeet on maailman toiseksi suurin bisnes. Niitä miljardeja pestään vaikka missä vuodesta toiseen.