Projektissa löydettiin tietoa siitä, että huumekaupan rahanpesijät, Kaakkois-Aasian petostehtaat sekä Pohjois-Korean hakkerit käyttivät isoja kryptopörssejä varojen siirtämiseen.

Maailman suurin kryptopörssi Binance sai yli neljän miljardin dollarin sakot ja sen valvontaa kiristettiin. Silti pörssiin kanavoitui ICIJ:n mukaan rikollista rahaa satojen miljoonien dollarien edestä.

Kryptovaluuttojen valvonta on hajanaista, ja rikolliset löytävät keinoja kiertää lakeja ja sääntöjä.

Vastaa

Lainaa

Ilmoita asiattomaksi

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Keskustelun etusivu | Aihe vapaa

Edellinen ketju

Seuraava ketju

Aloita uusi keskustelu