Lue keskustelun säännöt.
Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Alue: Aihe vapaa
Pankista viesti "Tietojen päivitys"
12.12.2020 |
Menin verkkopankissa päivittämään tietoni, missä kysyttiin mm. kuinka paljon rahaa tilille tulee kuussa ja mistä sekä tilisiirroista.
Tämän jälkeen tuli päivitys, että tiedot ovat tallentuneet, mutta pankki kaipaa lisäselvitystä ja pyysivät soittamaan. Onko teillä käynyt näin? Mitä lisätietoja kyselevät?
Kommentit (30)
Älä soita. Antaa niiden hoitaa se homma jos tarvetta on.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Siinä oli takaraja soitolle, tammikuun puolella.. eivätkös rajoita tilin käyttöä tms jos ei ota yhteyttä? Mietityttää, mitä kysyvät sitten kun soitan - mitä lisätietoja? Ap
aina tämä sama ihmettely vuorotellen eri pankkien kohdalla. ja sitten aina samat änkyrät. "Minä en ainakaan suostu... minä valehtelen...."
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/fin…
Kannattaa tutustua. Saattavat pistää tilit jäähylle ja se on sitten ihan teidän omaa tyhmyyttänne.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Mistä pankista on kysymys?
Danske. Ap
No tuleeko sulle jotain rahaa esim. ulkomailta säännöllisesti?
Silloin niiden on pakko tarkistaa alkuperä, jos olet sen tiedoissasi kertonut.
Tai jos olet poliittisesti vaikutusvaltainen tai joku perheenjäsenesi on.
Rahanpesun ja korruption ehkäisyä nääs.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Miksi alapeukut? Minua kiinnostaa yleisesti, mistä mahtavat lisätietoja kysellä, jotta osaisin varautua. Ap
Ei säännöllisesti, mutta olen pari kk pelannut nettikasinoilla jonkun verran.. lieneekö siitä. Riittääköhän siitä vain, että kertoo sen? Ap
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Minkä helkkarin takia pankki utelee asiakkaalta, paljonko ja mistä tilille tulee rahaa kuukaudessa. Katsokoot koneiltaan, sieltähän se näkyy. Samoin näkyy, paljonko rahaa kuluu kuukaudessa. Ja jos niitä syystä tai toisesta kiinnostaa jokut suuremmat menoerät, niin sieltähän sekin näkyy heidän koneiltaan, koska nykyään useimmiten maksetaan kortilla. Sitä paitsi pankille ei kuulu, mihin minä rahani tärvään.
Tilin saa sulkea vasta, kun ovat tehneet rahanpesuepäilystä ilmoituksen, joka on edennyt tutkintaan, tutkinta päättynyt syyttäjälle ja oikeudesta tullut lainvoimainen tuomioö. Näin on laki. Itse olen käynyt nuoasiat läpi moneen kertaan.
Pankki toimii rajaalueilla turvatakseen ensisijaisestioman selustansa etteivät olisi mukana rahanpesussa.
Rahanpesussa on seeremmin olleet mukana olleet mm. Nordea ja Danske Bank. Toissijaisesti vetoavat finanssialabn säädösten vaativan pankkia tuntemaan asiakkaansa rahanpesun ja terrosismin rahoituksen estämiseksi.
Pankin asiakkaana haluan jatkossa myös tuntea pankkini jav aatiia selvityksiä ovatko mukana mm. paratiisisasrille kohdistuvien maksujen välityksessä jne. Jos ovat niin silloin myös minä, jos talletan rahaa pankkiintai vastaanotan, niin varoja voi siirtyä laittomasti ja olen mukana rikollisessa toiminnassa. Lisäksi
asiakkaan tulisi mutenkin tuntea, minkälaisia private banking palveluita pankki tarjoaa eri yhteistyökumppanneiden kautta jne.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija kirjoitti:
Miksi alapeukut? Minua kiinnostaa yleisesti, mistä mahtavat lisätietoja kysellä, jotta osaisin varautua. Ap
mitä valmistautumista siinä on. Ei ne mitään kummallista kysele. Kerrot vaan totuuden.
Vierailija kirjoitti:
Ei säännöllisesti, mutta olen pari kk pelannut nettikasinoilla jonkun verran.. lieneekö siitä. Riittääköhän siitä vain, että kertoo sen? Ap
No vastasitko kyselyssä, että kyllä, sulle tulee rahaa ulkomailta joskus?
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Kyllä kuuluu ja he perustelevat sitä sillä, että finanssivalvonnan mukaan pankin tulee tuntea asiakkaansa.
OP:ssa minulta käteistä 600e nostessani kysyttiin niiden käyttötarkoitusta.
Sanoin, etä katotaan kumpaan suntaan tuosta kadusta käännyn, jos vasemalle, niin menen amarilloon ensin syömään, jos oikealle niin eurokankaaseen - tulkaa perässä - en ole ennustaja.
POP:ssa kaverilta kysyttiin samaa ja meitä istui kuuntelemassa iso rivi- että elämiseen (nosti 1500) aikoi
ekaksi mennä olhauseen oluelle ja siitä mökille k-kaupan kautta.
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Ei säännöllisesti, mutta olen pari kk pelannut nettikasinoilla jonkun verran.. lieneekö siitä. Riittääköhän siitä vain, että kertoo sen? Ap
No vastasitko kyselyssä, että kyllä, sulle tulee rahaa ulkomailta joskus?
Kysyttiin, että vastaanotatko säännöllisesti rahaa ulkomailta. Vastasin ei, koska olen kertaluontoisesti saanut pari voittoa yhden kk aikana, enkä enää edes pelaa. Ap
Ennen sai Visan kautta pankkitilille kuluitta, kun pyysi Visan tekemään suoraan pankkisiirron. Itsetehtynä siitä otettiin kulukorvaus pankin hinnaston mukaan. Nettipokerista sai mukavia taskurahoja mitta nyt ei enää onnistu Visan kautta pankkitilille siirto kummallakaan tavalla. No voi ne rahat käyttää sieltä Visalta normaalisti mutta kohta ei varmaan voi tehdä sitäkään ilman kuluja.
Kyllä. Avaudu sinne kuin stasin aikaan, tulee valtava kysymysluettelo.
Rahaliikenne näytti kyllä aika villiltä pari kk kun pelasin rulettia ja kotiutin koko ajan voittoja.. En silti ajatellut, et mitään selvityksiä tulee, kun pankkitunnistautumisen kautta tein kaikki siirrot ja kotiutukset. Ap
Minä sain kirjeen Danske Bankilta kirjeen sukulaissuhteista ym. aiemmin tänä vuonna. Kirjoitin vapaamuotoisen selvityksen verkkopankissani. Kiittivät ja kuittasivat. Joku vuosi aiemmin piti käydä näyttämässä henkkarit pankissa tai laittaa kuva henkkareista pankkiin. Otin kuvan passista ja laitoin verkkopankin kautta. Jos sähköpostissa kysellään, silloin on kyse huijauksesta.
Alue: Aihe vapaa
Oon aina valehdellut sinne jotain, hiton ärsyttäviä asiakkaidensa kiussajia. Siksi sanon niille aina ei kun tyrkyttävät sijoitustuotteitaan.