Te jotka ihmettelette miksi pankit kysyvät rahojen alkuperästä ja pyytävät osoitteenvahvistusta ja henkilöllisyystodistusta

Vastaan aina kirpputori niin on helppoa ja nopeaa :)

Jos rahanpesua ei tehdä suurilla summilla, miksi sitten nimenomaan suuria summia siirtäessäni, niiden alkuperää kysellään?

Ukko38 kirjoitti:

Jos rahanpesua ei tehdä suurilla summilla, miksi sitten nimenomaan suuria summia siirtäessäni, niiden alkuperää kysellään?

Koska rahojen alkuperä täytyy selvittää. Ja se mikä sulle voi olla suuri summa, voi oikeasti olla aika pieni.

Miten tuetaan terrorismia laittamalla 200 euroa suomalaiselle tilille?

Vastaako joku sitten niihin kyselyihin rehellisesti, että pesin rahaa tai tein huumekauppaa?

Vierailija kirjoitti:

Ukko38 kirjoitti:

Jos rahanpesua ei tehdä suurilla summilla, miksi sitten nimenomaan suuria summia siirtäessäni, niiden alkuperää kysellään?

Koska rahojen alkuperä täytyy selvittää. Ja se mikä sulle voi olla suuri summa, voi oikeasti olla aika pieni.

Kyllä ne euromääräiset rajat on ihan pankissa tiedossa, ei se mene mututuntumalla että mikä summa on kenellekin iso.

Mutta kysymykseeni et vastannut.

Jos rahanpesua siis tehdään pikkusummilla, miksi pikkusummien alkuperää ei kysellä?

Minua ihmetyttää tämä porukka, joka ottaa nämä kyselyt henkilökohtaisena loukkauksena ja uhoaa vaihtavansa pankkia. Ei auta, vaikka selittää, että kaikilta kysytään ja kaikki pankit kysyy. Ei, heille tämä on henkilökohtainen ajojahti Nordean/OPn/Dansken toimesta ja ”ihan varmasti” Peränotkon Säästöpankki tmv., mistä saa vielä ”hyvää palvelua”, ei kysy. Jepjep.

Vierailija kirjoitti:

Miten tuetaan terrorismia laittamalla 200 euroa suomalaiselle tilille?

Tässä aika hyvin selitetty.

https://www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp

the criminal breaks up large chunks of cash into multiple small deposits, often spreading them over many different accounts, to avoid detection.

Vierailija kirjoitti:

Miten tuetaan terrorismia laittamalla 200 euroa suomalaiselle tilille?

😂👍

Nauratti, kun työttömänä kävin iäkkään isäni kanssa Nordeassa, hoitamassa hänen asioitaan. Isäni halusi laittaa tililleni 2000€. Jouduimme täyttämään lomakkeen, jossa piti selvittää, että miksi isäni laittaa tililleni kyseisen summan. 😀

Miksi pankki ei sitten kyseenalaista tarkoitusta, kun silmin nähden pihalla oleva vanhus tulee pankkiin prässihousumiehen kanssa ja nostaa suuren summan käteistä tililtään?

Oikeat rikolliset tekevät pimeät kauppansa ihan toisella tavalla ja suuremmilla summilla kuin laittamalla omalle tililleen käteisenä 3000 euroa.

Vierailija kirjoitti:

Minua ihmetyttää tämä porukka, joka ottaa nämä kyselyt henkilökohtaisena loukkauksena ja uhoaa vaihtavansa pankkia. Ei auta, vaikka selittää, että kaikilta kysytään ja kaikki pankit kysyy. Ei, heille tämä on henkilökohtainen ajojahti Nordean/OPn/Dansken toimesta ja ”ihan varmasti” Peränotkon Säästöpankki tmv., mistä saa vielä ”hyvää palvelua”, ei kysy. Jepjep.

Rahanpesu, terrorismin tuenta,  yms. puljaukset ovat rikoksia ja siten poliisin 👮 asioita, eivät pankkien. Pankit eivät niitä edes pysty selvittämään. Näin minä esitin asian myös omassa pankissani.

Tuollainen pankkien poliisi-toiminta perustuu Suomen mielivaltaiseen virkavaltaan, "oikeusvaltiossa🤣!" 😖

Tuo hölmö mummojen eläkerahojen jahtaus haiskahtaa taas poliittiselta kostolta, kuten oli mummonmökkien jätevesi-asiakin (Kepun Paskalaki)! 💩 Kosto siitä kun maajusseille asetettiin tiukemmat ympäristövaatimuset (lannoite-valumat,...).

Nestori k kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Minua ihmetyttää tämä porukka, joka ottaa nämä kyselyt henkilökohtaisena loukkauksena ja uhoaa vaihtavansa pankkia. Ei auta, vaikka selittää, että kaikilta kysytään ja kaikki pankit kysyy. Ei, heille tämä on henkilökohtainen ajojahti Nordean/OPn/Dansken toimesta ja ”ihan varmasti” Peränotkon Säästöpankki tmv., mistä saa vielä ”hyvää palvelua”, ei kysy. Jepjep.

Rahanpesu, terrorismin tuenta,  yms. puljaukset ovat rikoksia ja siten poliisin 👮 asioita, eivät pankkien. Pankit eivät niitä edes pysty selvittämään. Näin minä esitin asian myös omassa pankissani.

Tuollainen pankkien poliisi-toiminta perustuu Suomen mielivaltaiseen virkavaltaan, "oikeusvaltiossa🤣!" 😖

Tuo hölmö mummojen eläkerahojen jahtaus haiskahtaa taas poliittiselta kostolta, kuten oli mummonmökkien jätevesi-asiakin (Kepun Paskalaki)! 💩 Kosto siitä kun maajusseille asetettiin tiukemmat ympäristövaatimuset (lannoite-valumat,...).

Pankit yms rahojen kanssa tekemisissä olevat ihan lain mukaan ovat vastuussa, ettei rahaa pestä heidän kauttaan.